Yo de chiquita no sacaba los billetes de vueltos en los bolsillos y mi vieja que nunca controlaba nada con el lava ropas todos los fin de semana se mandaba una kagada .
Te abrís un comercio y facturas más de lo que realmente se logra. Y ahí el fisco contento porque se asegura su porción y sería muy raro que pongan encubiertos para ver el flujo de personas o auditores del gobierno.
Al final no explicó nada solo mencionó que antes se compraban muebles o casas. Hoy en día para lavar dinero es mejor tener un negocio que genere mucho o compren electrodomésticos en línea o entren ala bolsa de valores por que los depósitos son grandes los bokerts lo usan pero siempre y cuando no tengan mas de 4 cuentas bancarias.
Osea que no explico nada el experto. Lavar dinero es demostrar que recibes dinero de una actividad lícita. Por ejemplo pones un restaurante que al mes te de 3 mil dólares al mes, pero tú metes dinero de alguna actividad ilicita y reportas ganancias de 8 mil dólares que conseguiste de alguna actividad ilicita; ahí ya tienes 5 mil dólares lavados. Listo ya lo metes al banco como dinero legal.
No pues que poco cerebro tenéis.. más claro ni el agua.. solo tienes que invertir en vienes raíces o cualquier cosa que puedas vender después y listó. Compras con dinero sucio y vendes después y ya tienes dinero super limpio.
Y si necesitan más explicaciones aquí les va otra.. buscas a una empresa que esté pasando por malos tiempos de dinero, y vas tú le ofreces al empresario un rescate de dinero a cambio de que cuando esa empresa empiece a capitalizar dinero, ahí le metas el dinero ilícito y listó eso se llama triangular..
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Lavarlo es que un empresario lo haga invirtiendo en casas ,terrenos por eso los narcos tenían muchas casas alrededor del mundo comprar franquicias tiendas así
tengo bastatnte dinero que me lo gane trabajando años.en los mercados ferias. como comerciante. ahora quiero todo guardarlo en el banco y depsues comprar algo. me lo pueden quitar por no tener como demostrarlo ?????'
Qué gente. Segun ellos muy doctos en la materia. Pero no pueden explicar qué es un lavado de dinero.. Al pueblo le gusta qué le expliques con papas, con manzana. Se les ase tan difícil de explicarlo.!?.
hasta los reporteros que salen aca lavan dinero solo que decidieron dar este reportaje porque no le dieron su cuota mensual, al sr. que entrevistaron ni explico nada solo dio unos conceptos basicos de lavado de dinero que todos sabemos que es...
Y por qué no le vamos a preguntar Rafael Correa sobres los millones que haces falta dentro del gobierno del cual era presidente? porque hay juicios de corrupción en su contra y lo coloca como cabeza principal de una organización de completa corrupción. No soy partidario de ningún partido político, pero si vamos a poner en una parte de la balanza a uno, hay que poner al otro en el otro extremo para poder equilibrarla; en este caso no hay un balance justo de corrupción, ya que el ahora prófugo de la justicia, Rafael Correa lleva la delantera. Saludos desde Ecuador; no trato de crear discordia, solo que, así como tú, estoy dando mi punto de vista referente al tema.
Lavado de dinero es crear formas para que el dinero ilícito pueda pasar a ser lícito, por ejemplo: si tienes 10 millones de dólares proveniente de negocios turbios, para que ello pueda sustentarse de forma "LEGAL", por lo general lo que hacen es crear empresas fantasmas ejemplo (restaurante, minimarket, cualquier empresa), para con ello poder sustentar que de esas utilidades, proviene ese dinero. Por lo general como son empresas fantasma, buscan comprar facturas entre otras gestiones para hacer la idea de que esa empresa funciona.
Yo enconte una mochila con 6mil dolares todos billetes de 100$ un reloj de oro y collares, Estaba cirujiando un canasto de basura esos de los monoblocks los departamentos comunes de Quilmes y estaba cirujiando y encontre esa mochila y fui a mi casa y me puse a llorar de la emocion no podria creerlo hasta ahora ni la toque por que sospechan que soy narco 🤣🤦♂️ Por que me pude comprar una Camioneta Hilux y 9 cajas de zapas nike y se las regale a los chicos de mi bario y de paso un linyera 100 dolares
@@carlosfirpo1489 No solo Tinelli es el que blanqueo ,tambien Macri ,Clarin y todos los millonarios que roban al ciudadano, antipatrias, se rompieron lo que tanto impedia ver lo que es esta clase de ladrones ,ahora el ciudadano sabe y no es por estos medios mentirosos sino por medios que si te informan verazmente.
Ese especialista, tanto que abla sin decir nada, nunca explico como se lava el dinero. Simple, si un zapato cuenta 5 yo te pago 500 por ello y si te compre 1 tu reportas que vendiste 60 o mas y el negocio deposita el dinero al banco y listo, ya esta lavado!!!
