El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido también como lavado de dinero, es un proceso por el cual las ganancias derivadas de actividades ilegales se integran en la economía legal para ocultar su origen ilícito, en entrevista para Agenda QR, el contador Alejandro Méndez menciona una serie de recomendaciones para evitar estar implicado involuntariamente en este acto vinculado a actividades delictivas como narcotráfico, corrupción, contrabando y evasión fiscal.
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23 июн 2024
