En este video aprenderás qué es el lavado de dinero, sus tipologías más frecuentes y cómo podrías ser víctima o parte de este delito sin saberlo. ¡Infórmate! #ElDineroFácilSePagaCaro
Recuerde, esta libertad financiera es un viaje, no un destino. ¡Empiece a dar pequeños pasos hoy y estará en camino de lograr la paz y la prosperidad financiera!❤💯🙏
Para lavar dinero requieres un contador fiscalista y un abogado penalista. No es una actividad que te tengas qué aventar al ruedo solo. Se requiere de un equipo confiable y discreto.
Un amigo cayó, un sujeto le ofreció comisiones a cambio de recibir giros de western union usando su nombre. Le termino cayendo la policia por recibir envios tan grandes sin justificacion alguno. Aun no me explico como es que no preguntó por que esa persona no recibia los envios por si misma y se la pasaba buscando terceros
ESTE ES EL SISTEMA QUE TENEMOS SEÑORES Y NADIE PUEDE HACERLE FRENTE PORQUE ASI ESTA DISEÑADO POR MAS TRABAS QUE PONGAS SIEMPRE SE CHOCARAN CON FALTAS DE LEYES Y LEYES QUE IMPIDAN SU AVANCE .
En los restaurantes también se lava dinero cada fin de semana contratan conjuntos musicales que cobran mucho dinero y no creo que les sobre dinero cada semana para pagar esos gastos los propietarios son puros prestanombres
Los Hoteles y Resorts son una lavandería de dinero. Nunca tienen clientes y funcionan todo el año ¿Cómo le hacen para mantener los gastos operativos del hotel?
Bueno a mi me ofrecen un prestamo de 10.000 para arriba hasta los 500.000 solo me dicen que yo por transparentar su dinero me dan el 20 % gano eso q hago? Jaja
Si un ciudadano común tarda años construyendo su casa, incluso viviendo en obra negra y tarda nos años, años construyendo y ellos en menos de medio año construyen una casa grande.
El secreto está en manejarse con bajo perfil. Hay mucho criminal pendejo que al primer mes ya quiere comprarse un Tesla eléctrico de contado. Así no son las cosas
Citizens of U.S. across the U.S. get hundreds of calls per day from lions clubs and Rotary clubs and John Birch societies from across the U.S. . All this clubs are business clubs. And the authorities work with them and do favors for them.
se llana sociedad anónima solamente porque la empresa tiene un nombre que no se relaciona con el de los socios, por ejemplo “pan de Mexico” y no “panaderías Galindo hermanos” asi las acciones se pueden vender a otrossin necesidad de cambiarle el nombre a la empresa. no es anonima en el aspecto de no saber quienes estarian detras del manejo de la empresa. ;)
@@marysol12e en Colombia tienen la potestad de no demostrar sus inversores y llega mucho dinero del lavado de activos a ese tipo de empresas, no a todas pero si sirven mucha para esos fines
Lo que hacen es crear multiples sociedades anonimas especialmente en paraisos fiscales (donde se paga bajo o nulo impuestos) y mediante este esquema realizan compras a traves de estas sociedades pero es dificil rastrear el origen del dinero ya que entre sociedades se prestan servicios ficticios y se transfieren dinero.
Todo eso no justifica que los Estados violen la privacidad de los ciudadanos y traten a todos por defecto como delincuentes que deben justificar sus ingresos sólo por la mera sospecha o posibilidad. ¿Tienes sospechas de que ese dinero es de origen ilícito? Entonces investiga, recaba pruebas y presentalas ante un juez que te autorice a auditar más profundamente y poder medios más intrusivos hasta averiguar si realmente esa persona es culpable de un delito o no. Pero no busques crear sistemas automatizados que accedan a los datos de millones de personas inocentes y que no tienen que ver quebrados sus derechos por que al Estado le venga bien justificar ese dominio y control sobre presuntas actividades ilicitas como excusa.
El sistema lanzado por el gobierno actual realmente funciona, abrazos no balazos refiere a abrazar el sistema financiero para impedir que los corruptos usen y den gozo a los bienes robados al pueblo, de esa manera desmantelaron las redes de la mafia inmobiliaria del PAN, el saqueo de Pemex, los desvíos de la educación, ahi están los MONT, investigaciones exhaustivas pero para ello se debe desmarañar toda la red en donde inclusive tu podrías ser parte y no lo sabes, de ahí que si se recaban pruebas para controlar este tema. otro dato es el orden mundial, y si lamentablemente ese orden impide que cualquier persona llegue a entrar al club.
Suponiendo que aceptabas el trato y te depositaban en tu cuenta los 6.000 dolares pero surgían los problemas : Uno : En el Banco tenias que declarar el origen de esos 6000 . Dos: si te niegas a devolver al delincuente los 4000 dólares pactados, entonces ¿dónde está el beneficio o ganancia para el delincuente ?, que alguien me explique por favor.
@@mariotejada8726 si te mandan dinero se puede decir que es una remesa, además es lo de menos mientras se pague el IVA y el delincuente gana aunque si de esos 6000 a el le dieran 1000 el ya gano el chiste es poder gastar el dinero que se gana de cosas ilegales.
La garantía es la misma familia. A la persona se le investiga previamente al pacto. Entonces, es difícil pensar siquiera en robar a la otra parte. En cuanto al sustento del dinero en el banco, pues hay variedad de artimañas para hacerlo parecer lícito.
