En este vídeo comprenderás con un ejemplo cuál es la operativa del #lavadodedinero, así como sus delitos relacionados. ¿Quieres aprender más del tema para saber cómo prevenirlos? Escríbenos a atencionacliente@gmc360.com.mx
a lo que se refiere a uso, es que en el paso 1 hay muchisimo efectivo el cual se dispersa en depósitos a cuentas de 3ros }..por decier a 10 sujetos les das 100 mil pesos para que lo metan a su cuenta y de compensación les das 10mil de comision, ya que lo integraron a su cuenta tal vez les pides que TRANFIERAN ESE DINERO A UNA CUENTA QUE EL TE DARA, peden ser 1,2,3,x ...ahi los recursos ya estan nuevamente en su poder, que sigue usarlos comprando lujos o autos, ahi ya le das USO, ahora en la estratipificacion digamos que compraste autos los metes a UBER y los pones a trabajar con choferes AHORA ya te estan generando ganacia limpia. en la integracion ya felizmente te compras tu casa y te vas de viaje ya pusiste a funcionar tu ecositema.
Cualquier negocio naturalmente puede ser usado para lavar dinero. Solo basta con recibir dinero que provino de una fuente ilícita, sin siquiera saberlo.
