¿Qué es un Paraíso fiscal?
En éste video Basilio Ramirez, Socio Director de Arnaut & Iberbrokers, así como socio director de Arnaut Fiscal y Legal, nos explica qué es un paraíso fiscal.
Se trata de un territorio que aplica un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien y que además no las identifica a nivel bancario.
De esta manera también desaparece el carácter censal de los impuestos.
Durante esta conferencia Basilio Ramirez presentó su libro Manual Práctico de Prevención del blanqueo de Capitales.
El libro incluye aspectos relevantes para las empresas obligadas como:
-¿Cuáles son las principales técnicas de blanqueo de capitales?
-¿Cómo funciona un paraíso fiscal?
-La prevención, cinturón de seguridad para las empresas.
-¿Quiénes están obligados?
-Medidas de prevención para evitar sanciones.
-Operaciones sospechosas y sanciones en España.
-Cómo aplicar la prevención en la empresa. Manual Práctico.
Manual de Procedimientos y contenidos on-line.
31 май 2021
