Колеги, увага! Вже потихеньку з'являється перша практика подання даних по бенефіціарах!!! Держреєстратори у деяких регіонах не зважають на лист Мін'юсту від 13.11.2020 р. № 9338/8.4.4/32-20 та не хочуть приймати заяви з даними закордонного паспорта громадянина України!!! Тож: - або перед поданням документів бажано порадитися з держреєстратором і прийняти його позицію; - або ж, якщо держреєстратор не приймає заяву із даними закордонного паспорта, оскаржувати такі дії.
Доброго дня, подскажите, если второй учредитель с 50% добавился с 22,07,20 года, надо какие странички к заяве заполнять? Надо ли протокол заверять нотариально и нести в ЦНАП?
Приватне підприємство, кінцевий бенефіціар приватна особа, яка виїхала з України на постійне місце проживання , а лишається громадянином України. Має паспорт-книжку, як закордонний. Чи потрібно нотаріальне завірення паспорту, апостиль?
Добрий день! Наскільки я розумію, у цієї фізособи залишився ще паспорт громадянина України і він у формі паспорта-книжечки. Якщо це так, то апостиль тут не знадобиться (бо укр паспорт виданий українськими органами держвлади, тобто легалізації не потребує). А от нотаріальне засвідчення копії зробити доведеться. Якщо ж у цієї фізособи паспорта громадянина України вже немає (у чому я сумніваюся...) і в нього виключно (!) закордонний документ, що посвідчує особу, то тут знадобляться і нотаріальне засвідчення, і апостиль.
Доброго дня, Наталя! А можна ще одне запитання: якщо у реєстрі вже внесені три засновника кінцевими бенефіціарами (подавали давно вже), а тепер, при поданні форми 2, хочемо зазначити КБФ тільки одного, з більшою відсотковою часткою, то як це зробити? Внести зміни цією ж формою 2? Чи це вже не можливо виправити ? Дякую.
Доброго дня, Ларисо! Вносимо все так само за формою 2. Я так розумію, що у Вас змінилися частки у статутному капіталі? Якщо так, то виходить, що Ви заповнюєте 3 рази стор. 2: - 1 раз стор. 2 - дані про бенефіціара, який лишається (ставите галочку у графі "тип дії"- зміна відомостей); - 2 та 3 раз стор. 2 - усі дані про бенефіціарів, яких хочете виключити (ставите галочку у графі "тип дії" - "виключення"). Сподіваюся, я зрозуміло пояснила) Якщо що - задавайте уточнюючі запитання...
@@ТолікТолік-х8п дякую, що ділитеся інформацією! Ще раз повторюся, мабуть: важко щось однозначне сказати про бенефіціарів ГО без статуту... Проте цілком допускаю, що і порада держреєстратора може мати місце. Тобто Ви тоді вносите запис про відсутність бенефіціарів із зазначенням того, що немає фізосіб, які б відповідали ознакам із Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів..."
Доброго дня! Так, нажаль доведеться подавати юрособам, зареєстрованим аж до 11.07.2021 року. Про це казав Мінюст у листі від 11.06.2021 р. № 5178/8.4.4/32-21. Хоча це суперечить Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів..."!!! Плюс зверніть увагу: у висновках не написано, що вам НЕ потрібно подавати. Там же не надано вичерпний перелік тих, кому необхідно подавати...
Согласна, ничего не понятно. Мы зарегистрированы 03.08.2020 и сейчас консультировались у нотариуса, он сказал, что только с 2022 г. нам нужно "бенефециариться".
@@ТатьянаЯ-т2с Смотрите, здесь два момента: 1. Подтверждение данных о бенефициарах (проводится ежегодно, будет подаваться с 2022 года); 2. Подача в течение 3 месяцев с дня вступления в силу утвержденной формы и содержания структуры собственности (11.07.2021 г.) данных о бенефициарах + структуры собственности. По Закону № 361 п. 2 - только для юрлиц, зарегистрированных до 28.04.2020 года. Но! Минюст в своем письме от 11.06.2021 г. № 5178/8.4.4/32-21 указал, что данные о бенефициарах + структуру собственности в течение 3 месяцев (т.е. тот же п. 2) нужно подавать и тем юрлицам, которые зарегистрированы в период с 28.04.2021 г. по 11.07.2021 г. Это противоречит Закону № 361!!! Если готовы спорить - можно спорить. Закон будет на Вашей стороне! Цитата из письма: "Водночас звертаємо увагу, що всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності Наказом про структуру власності, з дня набрання чинності таким актом протягом трьох місяців мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ (частина четверта Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону). " Письмо можно почитать здесь: minjust.gov.ua/m/2021-rik-7263
Доброго дня! Ні, довіреність, яку не посвідчено нотаріально, не підійде. Нотаріальне посвідчення довіреності представника - це вимога Закону України "Про державну реєстрацію..." від 15.05.2003 р. № 755-IV (див. абз. 4 ч. 2 ст. 14 Закону).
Поясніть,будь ласка, наше ГО засновано двома фізичними особами. Розмір статутного капіталу дорівнює 0 та і, відповідно, частки кожного з засновників дорівнюють 0. Який сенс у Поданні нами даних щодо бенефіціарів?
Доброго дня! Справа у тому, що ознака бенефіціара - це не тільки володіння часткою у статутному капіталі 25 % і більше. Бо є ще непрямий вирішальний вплив. І він часто взагалі не прив'язаний до статутного капіталу та/або частки у ньому! У відео я, звісно, сииильно спростила інформацію. Бо більшість - це юрособи, у яких є статутний капітал. Визначення непрямого вирішального впливу із Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів..." від 06.12.2019 р. № 361-IX: Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, ЧИ: - здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою; - права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення; - права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління; - а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення; - приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння. А от якщо у Вас немає навіть непрямого вирішального впливу (див. вище), то Ви маєте, на жаль, подати інформацію про те, що бенефіціарні власники відсутні із причиною їх відсутності.
Чи правильно я зрозуміла? Якщо ГО має три засновники, але два з них (один взагалі виїхав за кордон та змінив громадянство і тепер являється нерезидентом) не приймають участь "у житті" ГО, то подаємо лише про одного бенефеціара?
@@АленаКозориз-ю3х якщо вони фактично не мають впливу на діяльність ГО, то так, виходить, що бенефіціар буде один. Проте бажано ще подивитися статутні документи ГО щоб у цьому переконатися.
Доброго дня. Підкажіть , будь ласка, якщо підприємство зареєстроване в лютому 2020 року, ніяких змін за цей час не було, то ща якою формою подавати заяву: 2 чи 6? Дякую
Доброго дня, Ярослава! Заявником виступає юридична особа, а не КБВ! Він може подати документи тільки у випадку, коли на його ім'я буде видана нотаріально посвідчена довіреність (знову ж таки від імені юридичної особи). Хіба що КБВ одночасно є ще й директором юридичної особи.
Якщо документи на оновлення данних буде подавати уповноваена особа, то в заяві за формою 2 заповнювати і 5 стор.? Якщо так, чи потрібно заповнювати дані про керівника, якщо нічого не змінилось? Дякую
Доброго дня! Підскажіть будь ласка: в ТОВ два учасника, у одного змінилося прізвище у у звязку з одруженням, а частки лишилися ті ж самі. Як правильно це відобразити в формі два.
Доброго дня! Вам тоді потрібно ще й вносити зміни щодо даних вашого учасника. Тобто подавати будете дані про бенефіціара + вносити зміни щодо учасників. У формі заповнюєте 1, 2, 4 та 5 сторінки. На стор. 1 ставите галочки у графах: Державна реєстрація змін..., Зміна засновників (учасників) або відомостей про таких осіб, Стан відомостей про кінцевих бенефіціарних власників... (потребують оновлення). Якщо обидва учасники ТОВ - бенефіціари - заповнюєте дві штуки стор. 2. По одруженому бенефіціару вказуєте актуальне прізвище. На сторінці 4 ставите галочку у графі "зміна відомостей" та вказуєте дані про учасника. Зауважу, що зміна даних про учасника потребує у комплекті документів ще й протоколу загальних зборів. Підписи на рішенні посвідчуються нотаріально. Якщо старе прізвище міститься ще й у статуті, то за великим рахунком Вам потрібно ще й у статут вносити зміни.
@@nataly_ambroziak дуже Вам дякую! А підскажіть, якщо такі дані ми подаємо вперше, то все саме так як Ви й написали? Сторінка 5 там про директора мова, обовязково вказувати, адже у нас нічого не мінялося?
Добрий день! Будьте обачні! Сподіваюся Ви читали закріплене повідомлення... Не всі держреєстратори згодні з роз'ясненням Мін'юсту щодо цього. Судячи з коментарів наших підписників, проходять заяви із закордонним паспортом у Кривому Розі та Дніпрі. А от, наприклад, у Києві (Святошинський район) не пройшла така заява...
@@femidar9587 Дякую за інформацію. Проте дехто з наших підписників таки писав, що пройшло... Можливо мали на увазі подання документів нотаріусу або щось сплутали...
Здравствуйте! Каждый год, кстати, не нужно. Смотрите. Если мы говорим о ежегодном подтверждении, то там же два варианта: - данные о бенефициарах актуальные (в таком случае просто подаем форму 6, "бенефициарные" документы не добавляем); - данные о бенефициарах требуют актуализации (тогда в форме 6 показываем измененные данные о бенефициарах и вместе с этой формой подаем "бенефициарные" документы). Тут, кстати, еще один интересный нюанс. Минюст в письме от 11.06.2021 г. №5178/8.4.4/32-21 указал, что: "Законом про реєстрацію не визначено строку дії документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні ї місцезнаходження, а також нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, якає КБВ" Т.е. по большому счету если вам нужно обновить данные о бенефициаре, но данные о юрлице-нерезе не менялись, то можно подать старый Вытяг по нерезу и обновленные данные по бенефициару :)
@@nataly_ambroziak зустрічне запитання: а якщо в ЄДР дані про КБВ вже актуальні, але, наскільки я розумію, нам все одно потрібно подавати пакет документів, про який Ви зазначили у відео, то в формі 2 потрібно зазначати, що дані в актуальному стані?
@@Ольга-х9у7т У тому то й річ, що ні. Принаймні так поки на практиці проходять заяви у деяких регіонах. Бо якщо ви поставите "в актуальному стані", то стор. 2 ніяк з'явитися не може у заяві( Тобто по суті це буде дублювання інформації про ваших бенефіціарів у заяві із зазначенням, що вони типу "потребують оновлення"
Скажіть, будь ласка, якщо у ТОВ три засновника, у двох частки складають по 17%, а у одного 66 %, чи можна вважати кінцевим бенефіціаром саме одного засновника з більшою часткою, і подати інформацію тільки про нього? ТОВ майже не працює, складно всіх розшукати.
Доброго дня! По-перше, якщо у вас немає фізичних осіб, які здійснюють непрямий вирішальний вплив (наприклад, оці два учасники є подружжям або ж є якась інша фізособа, яка здійснює такий вплив, хоча і не є учасником), то вносимо у якості бенефіціара тільки учасника з часткою 66 %. Але ще раз: якщо немає непрямого вирішального впливу у когось ще. По-друге, зверніть увагу: 1) складаючи структуру власності, вам у ній все одно доведеться вказувати дані про усіх учасників, не тільки про бенефіціарів; 2) не дивлячись на п. 1, подавати копію нотаріально посвідченого документа (якщо це необхідно!) потрібно буде лише по бенефіціарам (!). Тобто у вашому випадку, по учаснику у якого 66 %.
Добрий день! Так, вірно. У відео я вказала перелік документів для найбільш поширеної ситуації. Коли ж ми маємо справу з нетиповими ситуаціями (наприклад, з подружжям), то доведеться надавати додаткові документи. Принцип такий: якщо бенефіціарів не можна відслідкувати за ЄДР, то потрібно додавати документи, які доводять (!), що бенефіціари є бенефіціарами)) Причому копії таких документів мають бути нотаріально посвічденими! Про це прямо зазначено у Положенні про форму та зміст структури власності, затвердженої наказом Мінфіну від 19.03.2021 р. № 163
@@nataly_ambroziak а якщо мати+донька (вже одружена з иншим прізвищем) +донька ? подавати 2 нотаріально засвідчені свідоцтва про народження та свідоцтво про одруження доньки
@@dfghjk1033 Доброго дня, Віталію! Хороше запитання... На жаль, якщо по подружжю є більш-менш чітка відповідь у Положенні про зміст та структуру власності, то щодо інших родичів витягти відповідь складно. Я б, навіть, посперечалася з тим, що одружена донька є бенефіціаром, який здійснює вирішальний вплив... Проте, якщо не сперечатися, то, думаю, що Ви праві. Знадобляться два свідоцтва про народження та свідоцтво про шлюб. До речі, як варіант (поки є ще трохи часу), можна подати запит до Мінфіну, у якому поставити два запитання: Чи можна вважати бенефіціарами таких учасників (власників/засновників)? Які документи підтверджуватимуть у цьому випадку вирішальний вплив на діяльність юридичної особи? Про можливість подання подібних запитів Мін'юст вказав у своєму листі від 11.06.2021 р. № 5178/8.4.4/32-21. Текст листа можна подивитися за посиланням: minjust.gov.ua/m/2021-rik-7263
@@nataly_ambroziak а якщо всі засновники ТОВ - родичі між собою (чоловік і дружина + їхні діти), і лише чоловік володіє більше 25% у статутному капіталі, то подавати інформацію про родинні звязки потрібно між ними усіма (свідоцтво про шлюб+свідоцтва про народження), тобто вони таким чином стають всі КБВ?
@@Ольга-х9у7т судячі з логіки Положення про зміст та структуру власності - так( Проте я б Вам радила звернутися до Мінфіну за роз'ясненням. Або почекала б вересня та прийняття законопроекту № 5807. Цим законопроектом планується серед іншого скасувати вимогу щодо подання даних по бенефіціарах, якщо у юридичної особи засновники - виключно фізичні особи і вони ж є цими бенефіціарами.
Добрый день! Ну, до 11.07 теоретически закрыть можно (да, при этом вы не будете подавать бенефициаров). Но здесь другой вопрос возникает: успеете ли вы на практике это сделать? Ведь процесс закрытия иногда достаточно затяжной. Опять же чисто теоретически последний этап закрытия (когда вносится запись "припинено" в ЕГР) не предусматривает подачи "бенефициарных" документов и структуры собственности. Но! Я не могу вам гарантировать, что регистратор не будет требовать вначале внести данные о бенефициарах, а затем уже запись о прекращении вносить, если процесс ликвидации затянется.
@@nataly_ambroziak Вот всегда интересно почему так сложно закрыть ГО которое уже 5 лет подаёт нулевые отчёты и нет действий. К тому же все участники разъехались по стране и другим странам, так как все ВПО.
@@astropsy_center Светлана, не могу сказать. На самом деле в какой-то степени это лотерея... Иногда даже у "нулевых" юрлиц процесс затягивается. А иногда все происходит очень даже быстро. Думаю, что попробовать закрыться в Вашем случае можно. Просто понимаете, не предупредить о том, что процесс может затянуться, я не могу.
@@nataly_ambroziak Благодарю вас за ответы и советы. А если я поменяю статус и название в августе, то бенефициар сразу в один момент можно будет осуществить?
а якщо засновником/власником/бенефіціаром юр.особи є ОДНА єдина фіз.особа, з українським громадянством, теж треба брати участь в цієї моторошній історії? У відкритих джерелах інформації про юр.особу можна побачити що засновник-фіз.особа володіє 100% підприємства. Хіба це потрібно додатково підтверджувати? З моменту заснування підприємства (2014рік) в загалі нічого не змінювалось
Добрий день! Дивіться, формально винятків ніяких немає! Тобто це може здатися дурістю, але так, навіть у цьому випадку необхідно подати інформацію про бенефіціарів. Скоріше за все, у винятки не додали таких юросіб тому, що бенефіціаром є не тільки фізособа, яка володіє часткою у розмірі більше 25 % у статутному капіталі. Є ще так званий непрямий вирішальний вплив. Тобто бенефіціаром у такому випадку може бути фізособа, яка не є учасником юрособи. Як варіант, можна спробувати надіслати запит до Мінфіну і запитати, чи необхідно у Вашому випадку подавати документи. Про те, що саме Мінфін надає подібні роз'яснення, писав Мін'юст у своєму листі від 11.06.2021 р. № 5178/8.4.4/32-21
@@nataly_ambroziak подскажите,пжл, то есть нужно готовить пакет документов на смену кведов и бенефициарный пакет и подать сразу 2 Или все же делать как два разных регистрац. действия?
@@АнтонАрефьев-ц8л Добрый день! Я думаю, что все это можно провести одним регдействием. Т.е. заполнить в 1 заявлении не только стр. 1,2, 5, но и стр. 3. А к пакету "бенефицираных" документов приложить еще и протокол общего собрания (решение единственного участника), в котором зафиксирован вопрос о КВЕД + квитанцию об уплате админсбора
Добрий день! На жаль, на сьогодні вимога про нотаріальне посвідчення довіреності міститься у Законі України "Про державну реєстрацію..." (ч. 2 ст. 14) Цитата: У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі). Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.
@@Наталі-ж3в Якщо документи подаватиме саме директор, то довіреність не потрібна. Також вона не потрібна тоді, коли особа, яка буде подавати дані, внесена до ЄДР як особа, що може вчиняти дії від імені юрособи, у тому числі подавати документи для державної реєстрації (простіше кажучи, підписант). Усім іншим необхідна довіреність.
Не морочьте голову! Лучше поблагодарите профессионального юриста! Разжевала и в рот положила! Если бы монотонно бубнела -- вы бы вообще ничерта не восприняли!
![Бенефіціари: подаємо дані з 11 липня [всім юрособам] | Бенефициары - кто это, кому и когда подавать?](/img/logo.svg){kind=logo}
