Отже з травня 2021 року ВСІ незалежні бухгалтери, юристи,адвокати, нотаріуси і т.д (посередники фіннсових операцій) зобов"язані стати на наоблік в ДЕРЖФІНПОСЛУГ та по формі ФМ-1 повідомити про РИЗИКОВІ ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
Якщо ви проігноруєте та не повідомите ПРО ПІДОЗРІЛУ ОПЕРАЦІЮ, то ваш штраф становитиме 204000 грн. НЕ ОСКАРЖУЄТЬСЯ!!!
fiu.gov.ua/
тел ДЕРЖФІНПОСЛУГ по консультації саме з приводу ризикових операцій 0445941632
ФОРМА ЗАЯВКИ 1ФМ
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16#Text
17 май 2021
