Може це й досить потрібний крок, щоб позбавитись сумнівних підприємств, але як це буде втілено, дуже велике питання.. Скоріш за все знову зроблять проблеми звичайним підприємствам, а для "своїх" буде все "ок".
Це - Перехідні положення до Закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 4. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (крім осіб, зазначених у частині восьмій статті 51 цього Закону, та юридичних осіб, які подали відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності), подають інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. У разі виявлення юридичною особою після набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, неповноти, неточностей чи помилок у раніше поданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи така особа протягом шести місяців з дня набрання чинності такими нормативно-правовими актами повторно подає виправлені відомості в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Тобто, якщо ви зареєструвалися давно (до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника) та ще НЕ подавали відомості про КБВ - тоді можете чекати кінця воєнного стану. Але,якщо ви вже подали данні про КБВ й ці дані вже не актуальні, то тоді повинні їх актуалізувати. Й суб"єкти первинного фінмоніторингу (банки, нотаріуси, адвокати тощо), які виявляють розбіжності між даними ЄДР та фактично виявленими даними й можуть бути причиною ініціації процесу притягнення до відповідальності. Автор відео непогано все розказав, проте про цей суттєвий нюанс якось підзабув.
скажіть, зараз релігійні в якому статусі? були зміни, з благодійними та громадськими все зрозуміло, а про релігійні ані слова. Нам дійсно треба мати кінцевих беніфіціарів?
Конечно, спасибо за информацию. Но что за манера так тараторить, ведь Вы делитесь информацией не для "галочки", а для людей. И очень сложно и осознать и запомнить. И так все блогеры на Вашем канале. Вы куда спешите? Или от кого-то бежите?
Якщо буде виключена ваша вина в неподані даних, тоді можете оскаржити штраф, якщо він буде. Тобто, треба довести, що зробили все, аби встановити дані про КБВ. Відправте поштою вимогу до власників про наданні відомостей про себе та копій документів за відомою адресою, зазначеною в ЄДР. І все, ви тоді зробили, що могли. Відповідаьність виключається. Є норма закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
