Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с ФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.
Установлено, что с 2008 члены группы нелегально занимались денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. По имеющейся информации, всего в «теневой» сектор экономики выведено несколько десятков млрд рублей.
Подробнее на mvd.ru/news/item/2066278/
16 мар 2014
