16 июня 2020 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками «экономической» полиции Тоснинского района Ленинградской области по местам жительства в Петербурге и Ленобласти были задержаны участники организованной группы, которые подозревались в 28 эпизодах в составе группы по статьям 159 УК РФ (мошенничество), 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), а также по статье 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
В ходе расследования установлено, что с сентября 2018 года по июнь 2020 года 51-летний организатор преступной группы привлёк свою бывшую 42-летнюю гражданскую жену и свою 38-летнюю подругу, а также 57-летнего знакомого, который выступал в роли телохранителя к реализации преступного плана. Согласно, разработанной схеме, соучастники группы должны были приискать через сеть Интернет коммерческую организацию с хорошей репутацией, нанять учредителя и генерального директора для данной организации (не посвящая их в преступную деятельность). Далее нанимали девушек модельной внешности и определенного возраста, которые работали в специально подготовленном офисе и занимались оптовыми поставками продуктов питания из различных регионов. Заключали договора на отгрузку или покупку товаров, но не отгружали необходимый товар либо не оплачивали выставленные счета. Продолжительность работы каждой такой лжефирмы варьировалась от 2 до 3 месяцев, затем нанимались новые сотрудники, снимались другие офисы и склады.
За весь период преступной деятельности фигурантами было реорганизовано 5 организаций для возможного совершения мошенничеств. Общая сумма от преступной деятельности составила около 153 миллионов рублей.
мвд.рф
10 сен 2024
