資金洗浄グループの主要メンバー3人を公開手配です。
公開手配されたのは資金洗浄、いわゆるマネーロンダリングのグループ「リバトン」の主要メンバー・石川宗太郎容疑者(35)、山田浩輔容疑者(39)、池田隆雅容疑者(38)です。
警察によりますと、石川容疑者ら3人は詐欺事件の被害金約200万円を別の口座に移し替えた疑いなどが持たれていて、グループのほかのメンバー13人はすでに逮捕されています。
リバトンは傘下に抱える約500社のペーパーカンパニー名義の銀行口座を資金洗浄のために悪用し、少なくとも600億円以上が入金されていたということです。
石川容疑者らは今年1月以降、相次いで出国したとみられていて、警察が情報提供を
呼びかけています。
【大阪府警本部 生活安全部生活経済課】
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10 сен 2024