法轮功旗下的主要媒体平台《大纪元新闻》财务总监关伟东，英文名字比尔关，6月3号周一因涉嫌洗钱被逮捕、起诉，涉案金额是6700万美元。关伟东年龄是61岁，他周一晚间被拘留，保释金定在300万美元。一旦保释以后，他的活动范围也将受到严格限制，基本上只能留在家里。大纪元在关伟东遭到逮捕、起诉后发表了一个声明，内容是这样的，《大纪元时报》有一个指导原则，即在处理事务时将诚信置于一切之上。公司打算并将全面配合任何与关先生指控有关的调查。在此期间，尽管关先生在未经合理怀疑的情况下被证明无罪之前是无辜的，但公司已暂停他的职务，直至此事得到解决。
关伟东涉嫌的是一项洗钱罪和两项银行欺诈罪。他具体做了些什么呢？司法部的起诉文件只能算作一份读起来非常干涩的新闻稿，我们不太容易利用新闻稿来破案，这个过程要等到庭审的时候。我反复琢磨，并且咨询过非常有智慧的同行以后，大致可以描绘出这样一个路径。关伟东用加密货币在网上以7折或者8折的价格购买预付卡debit card，什么意思呢，比如说，如果卡里有1万美元，他可能付价值7-8千美元的加密货币买下这张卡，然后将卡上的钱转入到大纪元的公司账户和自己的个人账户。这个洗钱过程涉及到了美国以外的其他国家，犯罪过程应该挺复杂的。
关伟东在实施犯罪的过程中雇佣了一个名为“线上赚钱”的海外团队，Make Money Online, 简称MMO，这个团队首先获得这些预付卡，总数应该是数以千计，这些卡接下来转卖给关伟东。预付卡上的钱来自非法获得的资金，包括通过欺诈手段获得的失业保险福利，也就是说预付卡上的钱是黑钱。这可能是什么样的黑钱呢？钱的来源到底是哪里？是一个一个人假冒失业去政府部门领取的吗？这种可能性不太大，个人领取的钱怎么用很自由，可以消费，可以直接捐出去，很难追查。更大的可能是小业主、小的非政府组织领取的失业救济之类，数额比个人领取大不少，而他们领取的钱才需要转到海外去洗一遍再转回美国。新冠疫情期间美国各级政府提供有不同名目的纾困项目，非法领取的资金应该是超过1000亿美元，关伟东的6700万美元不到这个数字的千分之一。那么，到底是什么样的小业主、小的非政府组织，包括与宗教信仰有关的组织牵扯到这桩欺诈案当中呢？等到庭审的时候我们应该会知道的。
3 июн 2024
