115-ФЗ Блокировки карт | Арбитраж криптовалюты P2P.

Подписаться 36 тыс.

Просмотров 56 тыс.

50% 1

115-ФЗ - тема данного видео.
В данном ролике вы услышите мое мнение по P2P блокировкам банковских карт.
Понравилось видео?
Если да, то ставь лайк и комментируй!
Бесплатный мануал по лайв вилкам, много вилочный статей + ОТЗЫВЫ учеников! - vilochn...
Личный Instagram - / vilochnik_blog
Контакты для связи:
VK vilochn...
instagram - @vilochnik_blog
#Фз115 #обменкриптовалют #p2p
Чтобы вы нашли это видео:
ФЗ-115, 115-ФЗ, блокировка карт, фз 115, P2p, p2p trading, p2p торговля, обмен крипты, обмен криптовалюты, обмен криптовалют, птп, птп обмен, птп трейдер, арбитраж криптовалют, арбитраж p2p, межбиржевой арбитраж криптовалюты, межбиржевое p2p, p2p trading, peertopeer, п2п, п2п обмен, п2п криптовалюты, п2п трейдинг Вилки в ППС, Букмекерская вилка, букмекерские вилки, live вилка, live вилки, лайв вилка, live вилка, вилончый сканер, вилочные

Опубликовано:

26 сен 2024

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист

Посмотреть позже

Комментарии : 204

@Alb838 2 года назад

🔥 я бы добавил ещё,ошибка в том что,когда вы заводите новую карту и начинаете гонять деньги банк это видит и вас в любом случае заблокируют,прогревайте карты тратьте деньги с этой карты на жизнь,пусть банк видит что вы пользуетесь ею)

@beskrovnyi 2 года назад

Да, согласен) 👍🔥

@sergelutens6971 2 года назад

Это не всегда помогает. Тратил процентов 5 от перегона, через 2 недели блок. Это тинькофф

@beskrovnyi 2 года назад

@@sergelutens6971 Самое главное обоснование, тебе фз115 придет в любом случае, будь-то ты тратишь много, будь то у тебя просто транзитные переводы. Самое главное - обоснование.

@sergelutens6971 2 года назад

@@beskrovnyi Какое обоснование лучше предъявить банку, как считаете? Сказать тупо для заработка бабла?

@Soznanie2000 2 года назад

У меня карта три года была, много покупал по ней регулярно, не особо это работает, блокнули через месяц торговли

@kiritotv4822 2 года назад

cпосиб тебе Брат за такую информацию, хороший контент

@beskrovnyi 2 года назад

Спасибо)

@5communist 2 года назад

Если есть возможность переводить на карту деньги значит это разрешено законом .Еслиб это было запрещено то ты не смог бы провести транзакцию .Это логично .

@dimasboroda9328 2 года назад

Я правильно понял что есть суточный лимит на переводы и если его не превышать то скорее всего будет норм? Каковы лимиты для сбера и тинкоф?

@forkis1 5 месяцев назад

@vasyaputin836 2 года назад

Может ли физическое лицо, предварительно не регистрируя самозанятость, ИП и прочее заниматься p2p трейдингом и задекларировать доход по истечению года?

@user-ck6hn2te2l 2 года назад

По п2п же чаще платят налоги или нет? Это отслеживается, как обычный перевод, но проблем будет больше?

@YarkoFamily Год назад

Пацаны, имейте правильный подход и все будет нормально!)

@efimchik_motiv 2 года назад

А налог ндфл?

@mansur_nk Месяц назад

это все легально не придут менты?

@uglefrog Месяц назад

Менты нет, а полиция да

@platonfradkin9936 2 года назад

Привет! Планируешь ли ты стрим, посвящённый p2p трейдингу ?)

@beskrovnyi 2 года назад

Привет, как-нибудь можно провести) Посмотрим

@YarkoFamily Год назад

Подскажите контакты своего юриста для написания аппеляции

@PabloEscobarYS 3 месяца назад

А если закинуть несколько десятков миллионов р на кошельки и не играться , а хранить и иногда выводить не более 100.000 р на карту с которой пополнил имея документы происхождения денег и самозанятость оплачивая налоги законно ?)

@Bigmarketolog 2 года назад

круто ясно понятно

@Zolotoi1k 2 года назад

Заблокировали три карты, ни с кем не ругался, не спорил, только в ВТБ ругался, потому, что специалист вообще не грамотный попался и не хотел меня связывать со старшим менеджером отделения. Итог. Тинькофф закрыл счёт без объяснений и отдал деньги, альфа банк отдал деньги, счёт не закрыт фз 115. ВТБ карту разблокировали, со словами, что бы я больше не занимался р2р

@Zolotoi1k 2 года назад

@_I9v9A9n_ 500 тысяч на ввод и столько же на вывод.

@Zolotoi1k 2 года назад

@_I9v9A9n_ да. Первый альфа банк это сделал, буквально за неделю, потом ВТБ недели две, а тинькофф где то месяц дал поработать.

@shuma3705 2 года назад

@@Zolotoi1k А до какого оборота в день не блокируют?

@Zolotoi1k 2 года назад

@@shuma3705 говорят 50 первая неделя, 75 вторая неделя, 100 до месяца, 125 до двух месяцев и так далее

@georgerare Год назад

@@Zolotoi1k 50 100 125 чего?

@ИванДубовой-ь7б Год назад

Спасибо за видео! Можете пожалуйста еще подсказать, а ничего страшного если я платеж буду получать на карту 3-его лица? Просто нужно вывести определенную сумму, и чтобы не блокнукили карту из-за такой активности хотел бы распределить вывод средств на карты знакомых. Можно ли так сделать?

@ka1fec 2 года назад

вилами по воде ,никакой конкретики

@ilyastar12 2 месяца назад

в обращении к юристу смысла нет, так как юридические услуги стоят дорого, проще просто закрыть счёт и всё. Доказывать что то через юриста это экономически бессмыслено, всё что заработал всё уйдёт на юриста

@dikanevn 2 года назад

Про налоги нет роликов? Не платите?

@mistakeinurement7155 2 года назад

Дропы-бомжи платят наверное😆🥴🤟😃

@genuises1302 2 года назад

Лучший, будут стримы с вилками ?

@beskrovnyi 2 года назад

Спасибо бро) Да можно как-нибудь сделать, после праздников)

@Дни-ц3ш 2 месяца назад

Спасибо

@muhandeltyeb799 2 года назад

Мой Тинькофф Попал под ФЗ я могу оформить новую карту?

@radmirbaybulaev8021 2 года назад

Тоже сегодня блокнули тиньку

@BlackPanther-ov9ki 5 месяцев назад

@@radmirbaybulaev8021 и как разблокировали?

@Soznanie2000 2 года назад

Это ещё хорошо если банк обоснование спрашивает, я поторговал месяц на тинькофф-ской карте, карту блокнули и даже не спросили ничего ) просто порекомендовали закрыть карту и перевести деньги в другой банк, и до свидания. Документы банк не запросил, какие именно переводы вызвали подозрения не сказали.

@doku_st4912 2 года назад

А если перевыпустить карту?

@зелимзелимханов-в4е 7 месяцев назад

@@doku_st4912бывает ограничение

@Seraf_ 6 месяцев назад

Возможно им лень этим заниматься, не думаю, что есть такой закон, который позволяет просто забрать твой счёт.

@Uuuuuu648 2 года назад

А если не рф и не могу легализовать и платить налог ?

@valera5811 Год назад

Здравствуйте. Что делать если банк отклоняет транзакции с покупкой биткоинов?

@beskrovnyi Год назад

Банк вам перезвонит, вы подтвердите свои действия и сможете отправить рубли другому человеку

@kgsk1l233 3 месяца назад

Это тема вообще безопасная?

@1mffoso2 8 месяцев назад

А если у меня купили карту и там блокнули счет и мне за них надо ходить снимать деньги

@ОВеликийЧемоданов 2 года назад

Бла бла бла. Чтобы этим заниматься и не знать гемора надо оформлять самозанятость или ип. Да можно и без этого, но это пару операций в день, и лимит ввода вывода 100тр вот так да вопросы не возникнут, но заработок будет копейки.

@ОВеликийЧемоданов 2 года назад

@DOTA FAN я знаю что у сбера лимит на операции 100тр, вообще лимит можно отключить подписавшись на сберпрайм, у тинькофф помоему платинум, но факт в том что если оборот выше 100тр в месяц, тебя конечно могут проверить. Я как-то звонил в налоговую, на счёт самозанятости, мне там сказали что ты можешь платить налог в конце месяца рассчитав его от прибыли, моё мнение что самозанятого врятли будут проверять.

@ОВеликийЧемоданов 2 года назад

@DOTA FAN и на мой взгляд нужно заводить побольше карт на родственников, для большей безопасности)

@ОВеликийЧемоданов 2 года назад

@DOTA FAN я как-то пробовал этим заниматься 60 тр погонял, ну всё нормально было, хоть и привысил лимит за месяц 100тр, и было много операций по 2-5 тр продавал usdt

@ОВеликийЧемоданов 2 года назад

@DOTA FAN ну у меня только сбер карты есть, а сейчас сбер на бинансе прикрыли, ну дней за 5 с 60 тр я заработал 3))) крч в p2p важно ещё умело трейдерить на бирже, по этому вышло 3. Видел видео солёного, арбитраж? Крч не ложи на карту больше 100тр, если у тебя безлимитная карта, можешь хоть по 2тр торговать, не страшно, если допустим у тебя будет около 200тр, то начинаешь использовать 2карты ну и тд

@ОВеликийЧемоданов 2 года назад

@DOTA FAN вообще банк может тебя заблокировать, и запросить отчёт о операциях, тогда прийдется с биржи предоставить историю, могут дать штраф помоему 4тр с конфискацией прибыли, за незаконное предпринимательство. Крч не выводи больше 100тр на карту, и норм всё будет

@artemsolovev9231 2 года назад

а как правильно обосновать это Тинькоф и обязательно ли платить с этого налоги ?

@captain3437 2 года назад

ну как бро, разобрался с этим ебучим налогом на р2р торговлю?

@donaterus 2 года назад

Кто-нибудь знает что делать с налогами и как обойти блок после 100 тыс?

@georgerare Год назад

100тыс чего?

@PLAY-zw7cz 2 года назад

А если были инвестиции Тинькофф... Оттуда вывел и начал торговать? Тоже сойдёт?

@georgerare Год назад

тоже самое

@Ilya_Andre1ch 2 года назад

Расскажите, как правильно оплачивать налоги

@смешночесноговоря Год назад

Ответ пожалуйста если 1000 $ долларов каждый день крутить на карты сбер Тинькофф или qiwi блокировка будет я давно Смотрю твои ролики и знаю как что сделать

@lol-rt5te 4 месяца назад

Будет

@друг-щ8щ 2 года назад

Опираясь на законы Скажите эти законы кто знает ?

@eclipse1499 2 года назад

Подскажите пошли такие слухи,что государству очень не нравятся что люди зарабатывают на крипте и они хотят принять какие то законы против этого.Подскажите на сколько это правда?

@beskrovnyi 2 года назад

90% рынка это хомяки, которые паникуют постоянно по всяким мелочам. Отталкивайтесь всегда от логики вещей и от мнения влиятельных игроков, либо же юристов, НО НЕ СМИ.

@eclipse1499 2 года назад

@@beskrovnyi СПС

@thaomen8859 5 месяцев назад

если я сдал свою карту Сбербанка и там оборот 18кк по п2п, могут ли доибатьс в банке за неуплату налогов и тп?

@Ferugan 5 месяцев назад

Тебе просто заблокируют карту на пол года-год, можно разблокировать по связям, нарушения законов нет

@thaomen8859 5 месяцев назад

@@Ferugan спасибо, а если там 10к рублей застряло сбер даст их снять?

@Ferugan 5 месяцев назад

@@thaomen8859 думаю должны

@stanislavskey8336 Год назад

Такоето-такоето , досвидос друг..

@movie_btw2424 2 года назад

А киви блочат?

@DreMoR761 Год назад

Привет, а если перед началом п2п позвонить в банк и попросить консультации? Это хоть как-то поможет?

@beskrovnyi Год назад

Хаха 😂

@DreMoR761 Год назад

@@beskrovnyi это значит нет? Блин, Я же правда узнать хотел...

@beskrovnyi Год назад

@@DreMoR761 просто я может не понял логики. Позвонить и проконсультировать о чем? Чтобы что? Есть Росфинмониторинг, есть банк, есть поручение, есть «подозрительные пользователи».

@DreMoR761 Год назад

@@beskrovnyi я хотел спросить, может ли банк дать какую-то инфу, о лимитах. Но я потом прочел об этом. Там в самом фз115 про все это написано 📝перечень подозрительных операций и лимиты тоже.

@DreMoR761 Год назад

@@beskrovnyi там методичка есть для банков.

@ТРИКС-о8р 2 года назад

Можно ли заниматься арбитражом с банком 10000р?

@yusufbtc7073 2 года назад

Можно )

@БиллиБокс-с9у 2 года назад

как раз на днях Альфу блокнули у меня)) новая карта, принимал на неё деньги от продажи битка и сразу переводил их на сбер)) всего то тысяч 100 было в сумме, но все равно больше 2-3 дней не протянула) в банк сходил, сказали вас блокнул департамент безопасности, нужно типо туда сходить) если я им скажу, что это деньги от продажи криптовалюты на бирже, это обоснование?) и обязательно ли ты должен платить налог, чтобы обосновать оборот по карте?

@zippchif5618 2 года назад

привет, если решил этот вопрос скажи что да как

@БиллиБокс-с9у 2 года назад

@@zippchif5618 карту так и не разблокировали, деньги возвращают с закрытием счёта через отделение

@zippchif5618 2 года назад

@@БиллиБокс-с9у вот сегодня получил бан на Альфа банке, когда ты пытался разблокировать как объяснял и какая реакция?

@Nagnutebya 2 года назад

@@zippchif5618 Здравствуйте,вы занимались P2P да ? И поэтому вам заблокировали ? Меня тоже блокнули по 115 месяц назад Альфа я закрыл счёт взял свои деньги

@boyfik16 2 года назад

@@БиллиБокс-с9у ты теперь не можешь пользоваться картами тинькоф?

@solarely Год назад

Что делать если когда пришел в банк чтобы перевыпустить заблокированную карту с балансом 240к и мне не дали его сделать, сказали позвонит служба безопасности чтобы я предоставил документ о получении денег . Могу ли я ничего не предьялвять а просто пойти закрыть счет и снять деньги?

@beskrovnyi Год назад

Да, можете Я так понимаю речь о сбербанке ?

@solarely Год назад

@@beskrovnyi Да

@solarely Год назад

@@beskrovnyi А мне сказали позвонят в течении 10 рабочих дней? Что мне от гих ожидать ? Что сказать? Якобы нету доказательства как я получил эти деньги?

@Evgenius866 2 года назад

Спасибо за видео,Миша!Давно ждал) 1)То есть с электронными кошельками вроде Киви и Юмани лучше вообще не работать,а сразу с картами работать? Типа придется платить налоги ,но зато карты живут дольше? 2)А если Вип-тарифы брать в банке и сразу говорить,что нужна карта с большими лимитами для торговли р2р,то все равно докопаются?

@beskrovnyi 2 года назад

Спасибо) 1) нет, можно работать, особенно если капитал не большой) 2) премиальные тарифы просто увеличивают лимиты на определенные категории карт, транзакции/снятие наличных и тд... Не более того

@beringo6560 2 года назад

@@beskrovnyi если легализировать какой будет процент от ип или лучше физ лицом оставться?Спасибо

@kaixenix 2 года назад

@@beringo6560 да, тоже очень интересует. Хотелось бы безопасно всьо делать

@maxstar1987 2 года назад

@@beskrovnyi а в Беларуси работает схема p2p торговли?

@beskrovnyi 2 года назад

@@maxstar1987 конечно)

@Leap0ld 2 года назад

А если я 3 раза перевёл на п2п по 500р бан не дадут 🙂? Какие минимальные суммы есть

@yusufbtc7073 2 года назад

Не дадут )

@alenavalerewna 2 года назад

Вода водой)))

@beskrovnyi 2 года назад

Река рекой

@user-iz6nv7vz3f 2 года назад

Хрень полная, что спорить нельзя!Спорить с банками можно и нужно. По личному опыту знаю (спор я выиграл, мне вернули мои средства)

@Diger8999 Год назад

закрыли тебе карту открываешь новую)

@darkside3545 3 месяца назад

Перевыпустить так и так не сможешь

@catfrisky248 2 года назад

Ограничили дистанционное обслуживание карты Тинькофф black по 115-ФЗ. Занимался p2p торговлей первый месяц, соответсвенно никаких налогов еще не платил. Банк не запросил никаких подтверждающих документов, а в поддержке сказали что дистанционное обслуживание востанавливаться не будет. Можете закрыть счет и вывести средства на свой счет в другом банке. А карта Тинькофф очень нужна для тогрговли. Как мне быть?

@Smolyanchanin 2 года назад

Какие объемы были?

@catfrisky248 2 года назад

2 миллиона

@Smolyanchanin 2 года назад

@@catfrisky248 в месяц?

@catfrisky248 2 года назад

@@Smolyanchanin это был первый месяц как я занялся. Где то за дней 10 столько накрутил

@Smolyanchanin 2 года назад

@@catfrisky248 у меня сейчас тоже за 2 недели, 4 мульта. Значит буду ждать блокировки.... Заблочили когда перевод получил? пустую карту как я понимаю никто блочить не будет

@НикитаКиселев-ш2м 2 года назад

А какие объемы не считаются большими?

@Soznanie2000 2 года назад

Знаю человека, который оборачивает 50-70 лямов в месяц, а меня блокнули через месяц за 5 миллионов оборота. Думаю, тут дело скорее в количестве переводов и интервале.

@djonatangray6895 2 года назад

@@Soznanie2000 Не подскажешь этот банк? А как у тебя получилось сделать оборот даже на 5 млн. если там ограничение на «до 1 млн. в месяц» переводами?

@Soznanie2000 2 года назад

@@djonatangray6895 нет такого ограничения ) по тинькофф блэк там можно за раз 200 лямов перевести с карты на карту, ну я точно не скажу сейчас, карта заблочена, ну вроде там такая сумма была. По ней я гонял. В Сбере сейчас у меня на картах 500 тысяч в день можно снимать и переводить, по каждой карте. Миллион в месяц это типа условная цифра при которой вопросы могут быть исходя из рекомендаций ЦБ, но ты же понимаешь, что есть люди, у которых в банке десятки и сотни миллионов рублей есть. Недавно смотрел на одной бирже в p2p у трейдера на закуп по эфиру стояло до 200 миллионов рублей на карте тинькофф. У меня просто в день по 30-50 переводов было туда-сюда, а оборот-то вообще небольшой по сути.

@djonatangray6895 2 года назад

@@Soznanie2000 Разумеется, что в банках на многих счетах лежат большие суммы, но я интересуюсь скорее оборотом, нежели владением деньгами в большом количестве. Когда у тебя хотя бы 10 млн в банке лежит, банку уже рад будет и ему совсем не выгодно лишатся такого клиента, максимум чисто формально спросят про легальность и поросят выписку и т.п. - «Откуда взял? Докажи.» Другое дело, когда оборот, с вложенных 300-500к рублей, достигает 3-7млн в месяц. Банку проще заблочить счёт, чем выяснять отношение с ЦБ о потворствование отмыву денег. Или я не прав?) С оборот 5млн в месяц - выхлоп примерно 50-70к обычно, можно ли узнать у тебя о расходниках(адвокаты,юристы и т.п.)?

@Soznanie2000 2 года назад

@@djonatangray6895 по поводу логики банка не знаю, прав ты или нет. Ну так, конечно, банку выгодно если у клиента много лежит на карте, при условии, что они там постоянно лежат, на конец каждого месяца, только в том случае выгодно. У меня нет расходов, зачем мне юристы и акдвокаты?

@Ребятамозверятах-э1м 5 месяцев назад

верни мне мои 7 минут потраченных впустую, балабол

@MrDerMama 2 года назад

08:03 я бы тоже заблокировал:)

@gamestyle6135 2 года назад

8:00не совершает правомерных действий)

@beskrovnyi 2 года назад

Купля/продажа криптоактивов разрешена. P2P трейдер покупает и продаёт криптовактивы.

@kazbek9586 2 года назад

@@beskrovnyi может всё таки "не совершает неправомерных действий". Он указал на твою оговорку)))

@раджабмирзаханов-е6к 2 года назад

Скажите пожалуйста кто сталкивается в бинансе на блокировку на 24ч (С2С) помогите пожалуйста как можно избежать или что нужно делать ?

@gamestyle6135 2 года назад

Никак ,это робот блочит автоматом ... Хотя можно если стать мерчантом бинанс.

@БиллиБокс-с9у 2 года назад

ее можно с легкостью обойти, даже без мерча, если интересно за определённую сумму дам тебе инфу

@dr03d64 2 года назад

@@БиллиБокс-с9у ты про то что можно держать на споте ту сумму, которую хочешь оборачивать?

@Amanittta 2 года назад

Правило Т+1. Бесплатно лежит объяснение на Бинансе.

@Baza001 2 года назад

если еще не понял могу рассказать

@artygaming8828 2 года назад

Тинькофф самый лучший Работаю сколько Крупные любые суммы и ничего не блокает Самое дно это Сбер и Альфа

@Nagnutebya 2 года назад

Здравствуйте а вы давно работайте с Тинькофф ? Просто многих слышал что у них заблокировали счёт даже премиальную карту

@irresistible4973 2 года назад

Вы зарегестрировались как самозанятый? Или ип?

@artygaming8828 2 года назад

@@irresistible4973 как ИП

@Nagnutebya 2 года назад

@@artygaming8828 Тинькофф у вас давно живет ?

@artygaming8828 2 года назад

@@Nagnutebya уже больше 3х лет

@catnotdead2982 10 месяцев назад

Если я просто хочу вывести 50к с трейдинга через p2p, банк не заблокирует приход на мою карту или какой то банк отдельный для этого выбрать? Подскажите. Ни разу ещё не выводил. Как безопасно вывести в рубли?

@potom_pridumayu 5 месяцев назад

за единоразовый перевод ничего не будет. тут речь идёт про многочисленные операции на крупные суммы, в таком случае карту могут заблокировать

@neuromusiicas 2 года назад

а если карту заблокируют деньги уже не вернуть болкнутые?

@beskrovnyi 2 года назад

Все вернут тебе)

@valan7192 2 года назад

А с хрена ли не вернут то? Это воровство уже будет

@djonatangray6895 2 года назад

@@valan7192 в нашей стр@не это норма

@valan7192 2 года назад

@@djonatangray6895 ты с Украины чтоль?

@djonatangray6895 2 года назад

@@valan7192 Нет. Имел ввиду не воровство, а всякое нарушение закона со стороны власть имущих, банков или крупных корпораций, которое в суде ты заебешься разбирать, ведь чел, пришедший зарабатывать в эту схему, может попасть на большие судебные траты с банком. И тут уже не важно, зачем банку это надо - главное, что значительная часть средств улетит!