no. Sono i disonesti che mettono in giro queste voci per discreditare il sistema sei controlli. Uno che investe in criprovalute basta che lo dichiara. Se poi perde soldi non frega niente a nessuno.
@@MarciONE.MarciONEma vatt a dorm... i veri disonesti sono i ricconi che riescono sempre e comunque a fottere il fisco. Basta vedere come il berlusca è riuscito ad evitare gli ingenti pagamenti di tasse sulla sua eredità miliardaria, prima di tirare le quoia.
@@MarciONE.MarciONE Criptovalute o investimenti in borsa e' diverso ?? Perche' io che faccio investimenti in borsa non devo dichiarare nulla in quanto all atto della vendita automaticamente vengono tassate le plusvalenze con quel furto legalizzato chiamato Capital Gain al 26%.
La prima cosa che dovrebbe essere fatta, è che devono essere loro a dimostrare se i soldi sono o non sono illeciti, c'è la presunzione di innocenza. Quindi già è una ingerenza... Poi io posso aver risparmiato per anni e anni, sono soldi che ho risparmiato privandomi di qualcosa. E poi comprare con quei soldi ciò che voglio, anche un Ferrari e tenerlo nella camera da letto... Non devo dar conto a nessuno tantomeno allo stato. Anzi sono loro che dovrebbero dar conto di come sprecano e buttano i soldi che sono dati con le nostre tasse.
@gennaroferone553 per comprarti un’automobile devi aprire un conto corrente….già questo è una follia, in Germania e USA puoi pagare tutto in contanti !
Ottimo commento. Ma aspetto ancora il giorno in cui gli italiani smetteranno di guardare il calcio e i programmi televisivi spazzatura(sappiamo tutti quali), e si alzeranno e faranno una guerra civile contro lo stato. Allora...e solo allora voi italiani sarete liberi. Anche dal vaticano.
@@giuseppebertapelle512 Te la metto in modo semplice: preferisco andare in un paese che mi incula mettendomi la cremina piuttosto che stare in un paese che mi incula senza crema, non posso ribellarmi e mi obbliga a dire che mi piace.
Tornando al discorso 730, benedico il 730 precompilato, così non devo rivolgermi a certi INCOMPETENTI caaf: gli ultimi 3 anni in cui l'ho fatto al caaf ho avuto esperienze a dir poco allucinanti. Tanto, per quanto mi riguarda, è tutto documentato e tracciato, il fisco sa già tutto e mi prepara il 730 che con 2 clic da casa invio e finisce lì, senza appuntamenti, sbattimenti e potenziali disastri. I movimenti del C/C, se non fai grosse cavolate, nessuno ti molesta, in linea di massima.
Io faccio da anni sempre il pre compilato ma non è mai corretto, devo sempre aggiungere spese sanitarie, veterinario ecc. pur pagando sempre con bancomat chissà come mai i pre compilati sono sempre al ribasso
il mio riporta sempre in automatico tutte le spese sanitarie che ho fatto, devi ricordare di presentare la tessera sanitaria ad ogni pagamento però, non c'entra il bancomat, ma la tessera sanitaria@@andreaserino6484
Sarebbe un’ottima guerra al sistema bancario!! Facendo così saremmo in gradi di metterli in ginocchio. L’unico limite sono le spese oltre i 2k non ti lascerebbero pagare
Queste cose le conoscevo, ma è sempre utile ribadirle e diffonderle. Se hai un gruzzolo, bisognerebbe prendersi il rischio di metterlo tutto in valigia e portarlo in una bella banca in Lussemburgo, altroche!
Mi è capitato spesso di fare operazioni di questo genere, e anche di incontrare un certo "ostruzionismo" da parte della banca, nel senso che ogni volta che domandavo un forte prelievo o altro, chiedevano di aggiornare questionari, fare dichiarazioni e altra burocrazia fastidiosa. Probabile che mi abbiano pure segnalato, a mia insaputa, più di una volta. Ma a tali segnalazioni non è mai seguito alcunché... perché avevo la coscienza a posto e tutto ciò che combinavo con i miei soldi era perfettamente legale. In particolare una volta chiesi il prelievo allo sportello di 5000€ in contanti e mi fecero mille domande, dovetti compilare per iscritto un questionario nel quale volevano sapere perché prelevavo quei soldi. Io risposi: "per spenderli". Mi chiesero per spenderli come; risposi che ancora non lo avevo stabilito e avrei deciso dopo aver ricevuto il contante. Mi ricordarono che più di tot€ non si può mai pagare in contanti e io ribattei che ero perfettamente al corrente della limitazione e li avrei spesi poco per volta (il che era vero). Alla fine, come minaccia finale, mi dissero che mi avrebbero segnalato e io, tranquillissimo: "segnalate pure, tanto mica ho nulla da nascondere".
@@danieledecarlo1189 Non sarebbe la verità; e poi sono ormai almeno 10 anni che i casinò funzionano principalmente online oppure dal vivo ma con fiche acquistabili in modo digitale. I contanti sul tavolo sono roba da Far West. Ma soprattutto, perché inventare bugie e mettersi nei guai quando è molto più semplice e funzionale dire la verità?
Da Italiano expat da una vita posso solo dire che in Italia la cultura del sospetto, un male endemico. Ho 59 anni ed a 18 ne ho vissuta una da raccontare. Rientrato in Italia per le vacanze mi ero portato dietro circa 500 Franchi svizzeri per le mie spese personali. Premetto che lavoravo, avevo il mio stipendino ecc. I soldi andavano cambiati in Lire. Dotato di PASSAPORTO ( ai tempi come Italiano expat non potevo ottenere la carta di identità) presentavo detto documento più i 500 da cambiare. La pseudo cassiera cominciava un 3. grado. - Perché li avevo - Dove li avevo presi ecc. Dopo poco persi la pazienza. Feci presente alla pseudo cassiera che se avesse letto il passaporto non ci sarebbero state domande. Da quella vicenda imparai solo una cosa: Italia? Cara e lontana. L' ultima volta che misi piede nel Paese fu nel 1990. Al massimo ogni tanto un massimo di 12 ore. Uno dei grandi problemi del Paese sono proprio i servizi scadenti delle banche. Non ci si deve prendere meraviglia se si portino fuori i soldi per investimenti. Vi potete immaginare che un colosso bancario italiano mi abbia addebitato ben 111 Euro al MESE come costi di mantenimento del conto? Invece si. Bruciati di fatto quasi 5000 Euro. Buona vita, Italiani in Patria.
Non so come funziona per gli italiani espatriati, ma so che la legge permette a stranieri come gli immigrati a portarsi in tasca fino a 15000 euro in contanti.
@@TheIldebrandozfunziona che se sei iscritto all'AIRE e quindi hai la residenza fiscale all'estero non dovrebbero piu' rompere le p.....e a meno che non hai lasciato debiti da pagare o vedono che la tua residenza e' fasulla e risiedi per piu' di sei mesi a bananas country 👍
@@user-hi9pg2dv6q questo lo sapevo ma quante cose si fanno pur sapendo che per legge non si fanno.Orra la mia era una battuta , Ma se vado in albergo chi lo saprà mai che sto una prostituta. Ma in che mondo vivi? posso sempre dire che una mia amica
@@TheIldebrandoz La soglia è di € 10.000 ed è valida per tutti gli stati UE, non si fa distinzione tra cittadini comunitari ed extra comunitari (es. Inglesi, americani, Neo Zelandesi....) il fine è limitare forme di riciclaggio e norme antiterrorismo, se desideri portare più contante, trasferimento di assegni o altri valori mobiliari.
Buonasera, io che sono un lavoratore dipendente vorrei aiutare la mia fidanzata che è P.IVA a pagare le tasse ed i contributi tramite bonifico, visto che quest'anno non è andato bene come lo scorso. È rischioso? Siamo al ridicolo
Che c’è, se vendi il telefono usato lo dichiari? Dai andiamo, qua si tocca il ridicolo.. se hai guardato il video ci sono trigger che scattano per operazioni semplici e comuni, mica bisogna essere dei grandi imprenditori o evasori fiscali..
Direi ancora peggio. Io pago la banca per un servizio che concerne la riservatezza anche nei confronti del fisco. Legalmente potrei denunciare la banca per non aversi fatto i cazzi suoi?
1:Ma che senso logico ha che lo stato già conosca i nostri movimenti ma siamo comunque obbligati a fare la dichiarazione ? per ingrassare i commercialisti ? ( con tutto il rispetto ). 2: Com'è possibile che moltissime persone versino soldi neri senza avere conseguenze ?
LA CADUTA DELL'EURO Già da tempo è cominciata la svalutazione dell'Euro, una moneta senza futuro e che porta l'inflazione ormai al 10%. Questa inflazione si verifica quando si stampa una moneta in eccesso, senza avere la copertura politica ed economica. le previsioni degli analisti sono catastrofiche per l'Euro e pessime per il dollaro, si prevede nei prossimi mesi un crollo del 40% circa e sull'Euro non si sono nemmeno pronunciati, ho l'impressione che avremo molta carta straccia e hanno consigliato di diversificare i risparmi con altre monete più affidabili, loro indicavano il Franco svizzero. Questo il governo si è ben guardato dal dirlo, come si sono ben guardato dal dire ai cittadini che Draghi ha predisposto l'invio di 8000 soldati italiani a combattere in Ucraina, lo scritto qualche giorno fa, non ho sentito ne smentite, ne conferme. Tutto tace. Se verrà confermato un simile atto, sarà estremamente grave, una palese violazione della Costituzione e li vedremo i partiti cosa voteranno, se voteranno. Ieri guardavo una intervista a una giornalista tedesca, una libera professionista, si chiama ALIVA LIPP dove con i suoi articoli documentava i massacri che l'esercito ucraino nazista faceva nei confronti dei loro cittadini, li bombardavano. Il governo tedesco e la procura tedesca la messa sotto accusa e gli ha chiuso il sito, nonché il conto corrente sia suo che quello di suo padre che nulla centra, e badate che non ha potuto aprire un conto in nessun paese europeo, questo e un fatto grave, dimostra la democrazia secondo l'Europa imprentato sul modello cinese. Poi parlano di moneta elettronica, così ci potranno fregare meglio, basterà un tasto per bloccare il conto e questo che vogliamo? Ecco che al governo tedesco ci sono i rigurgiti nazisti, nonostante una Legge che vieta l'apologia del nazismo e del fascismo. Ecco la Libertà secondo la democratica Germani nazista. Ma penso che dopo Boris Jhonson il prossimo a cadere nella polvere sia proprio il cancelliere SCHOLZ, forse ha ragione PUTIN saranno tutti destituiti e il NUOVO ORDINE MONDIALE é fallito e quando arriverà la moneta che il BRICS sta mettendo in atto, per l'occidente sarà dura, li vedremo le politiche disastrose fatte in tutti questi anni e qualche politico ne dovrà rispondere al popolo e molti dovranno essere processati per alto tradimento. Il cittadino qualunque.
È vietato ritirare 20000 € causale custodia personale , metterle in cassetta , conservare la ricevuta di prelievo e dopo un numero di anni versarla sul cc ?
Sarebbe interessante conoscere i risultati di tutte queste segnalazioni. Alla fine quanta evasione (vera) permettono di recuperare? Ho il sospetto che con i soldi recuperati non ci si paghi nemmeno gli stipendi di chi fa questi controlli.
Caro avvocato, Le voglio dare io un consiglio, si documenti maggiormente su chi presenta nei suoi video. Far credere alle persone che un servizio costa una cifra quando poi ne costa dieci volte tanto, non è corretto. Si perde di credibilità. Distinti saluti
Sottolineate bene che ognuno ha il diritto di prelevare i contanti che vuole dal proprio conto. Posso azzerare un conto chiedendone l’estinzione..in contanti. È un mio diritto. 😊
Tutte queste segnalazioni hanno lo scopo non tanto di scoprire chi delinque, quanto coprirlo ...Ognuno di noi sa perfettamente a cosa si riferisce il prelevamento o il versamento, non vedo dove sta il consiglio per tutelarlo...
Grazie . Una domanda: Come fanno gli idraulici, i meccanici, muratori, barbieri, parrucchieri etc...etc... a giustificare tutti i soldi che versano sul conto corrente provenienti da lavoro nero?? Come mai esiste una evasione ed elusione così alta in Italia se, come dice Lei , esistono tutti questi controlli???? Come mai l'evasione ed elusione in Italia è altissima ( primi in Europa) se ci sono queste ferree regole???? 🤔🤨
Le rispondo volentieri, io che sono un umile ragioniere : ottengono redditi in nero perché le loro fatture non sono deducibili! Spesso neanche in minima parte! Quindi il cliente non è minimamente incentivato a pagare l'intero più IVA (che è la più alta del mondo) ma gli conviene ottenere uno sconto subito e pagare in contanti. E' una questione vecchia come il mondo. Ovunque le prestazioni professionali sono deducibili, dagli USA alla Svezia, dal Belgio a Singapore... Tranne qui. Il ministro Padoa Schioppa diceva "non vogliamo che i cittadini diventino esattori"... Complimenti. Questo è quanto ottenuto.
il nero è sempre in contante e non si può versare sul conto, infatti la banca ne vuole conoscere la provenienza, le regole in italia sono dovute al fatto che troppi furbetti in giro li obbligano a legiferare per tamponare un poco l'evasione
Eh eh... In Italia il problema dell'evasione sono gli idraulici e i muratori. Ok. E' quello che ci vogliono far passare per notizia. Noi siamo governati dal 1947 da evasori. E gestiti anche da molto prima (vedi FIAT e compagnia bella). Si parla di miliardi, non di centinaia di Euro. Il pesce puzza dalla testa. E l'Italia olezza parecchio.
@@Yuxor1977 si vede che non ne capisci una mazza....se vado al ristorante con un idraulico e solo io pago il conto, non mi girano i coglioni? ecco è la stessa cosa, se pagassimo tutti e due io pagherei la metà e lui non farebbe l'evasore
Il fisco non ha accesso ne libero ne diretto ai conti. Le banche inviano ogni anno, da poco, dati sull'operatività dei conti in forma anonimizzata... per ragioni statistiche e di incrocio dati. Poi c'è questo strumento delle SOS. L'agenzia delle entrate in pratica tenta di capire dal malloppone di dati qualcosa... che credo siano grosso modo i trend che ci sono su entrate/uscite/giacenze medie... poi prenderà i dati istat su redditi, spesa ecc ecc... e con questo qualcosa si inventa strategie di intervento tipo le SOS... anche la soglia di uso del contante non è un numero del lotto... avranno fatto un report tra agenzia e ministeri competenti in cui si vede da questo malloppone di dati che i prelievi cumulati mensili si aggirano su certe somme, ecc ecc ecc... da marzo di quest'anno l'agenzia delle entrate può fare di più, magari anche controllare direttamente entrate ed uscite di un conto, ma sempre tramite pseudonimizzazione e solo dopo che il cittadino è finito, per meriti propri, nella lista delle persone da tenere sotto-occhio o controllare proprio perché ad alto rischio
Salve avvocato, a inizio anno io ho già iniziato a prelevare un pò dei miei soldi (in realtà ero decisa a prelevare quasi tutto e il funzionario della banca mi ha offesa chiedendomi se ero matta ma tralasciamo), ora vorrei nuovamente mese dopo mese (attenendomi alle quantità di prelievo permesse) prelevare altri soldi dal mio conto 1) devo pagarci delle spese e più soldi ci sono più ne pago; 2) NON MI FIDO e non voglio regalare niente allo "stato", piuttosto ne faccio coriandoli...il mio pensiero è "vogliono controllare? perfetto io non ho niente da nascondere, se vogliono contare i soldi prelevati ci sono tutti"...secondo lei ragiono male o posso fare così? La ringrazio in anticipo se vorrà rispondermi
@@anna-lg5jf mi sembra che col bancomat si può prelevare 2000 al giorno e 10.000 al mese in totale almeno col mio dice così. Se poi Viene segnalato anche così non lo so comunque conservi le ricevute nel caso poi te li trovassero in casa. Cmq hanno rotto le...
@@aa-oc6wj il tipo della banca a me aveva detto 4.000 al mese se prelevo dallo sportello fuori dalla banca oppure 5.000 se prelevo allo sportello dentro anche in un'unica soluzione(nella banca dove ho il conto all'interno, prima delle casse, c'è uno sportello bancomat), la segnalazione dipende da quanto sono stronzi (scusa il francesismo) e comunque, si, hanno proprio rotto, finché non andiamo prenderli per il collo non ne usciamo
@@anna-lg5jf no che francesismo , Io sono d'accordo con te! Sono arrabbiatissimo e stanco di questa situazione. Sulla tua banca quando inserisci la tessera ti dovrebbe dire quanto puoi prelevare oppure se hai l'app vai a vedere le impostazioni e che credo si possano anche cambiare però insomma anche con 4000 al mese Penso che puoi nel giro di un po' di mesi togliere tutto e vaffanculo
Sono curioso anche io di sapere la risposta. Col fatto che revolut offre la possibilità di creare carte virtuali è molto utile per i vari acquisti online (come forma di sicurezza), però questo significa dover effettuare dei bonifici verso un IBAN lituano (all'interno comunque del circuito SEPA)
uhm io vivo in UK e mi mando ogni mese circa 1000€ al conto italiano passando tramite revolut per la conversione, suppongo non ci siano problemi, giusto? cioe’ sono soldi miei
C’ e da aggiungere un altra cosa, spesso le banche dal 2007/2008 hanno la moda d chiudere i conti, a giro nel mondo, nn parlo dell’Italia che nn sono perché nn ci vivo..
Buongiorno. Ci sono problemi nel trasferire i propri soldi da un conto italiano a un conto di un altro stato dell'unione europea? Parliamo di conti intestati alla stessa persona.
Se invece ho del contante che voglio depositare sul conto? Magari dei semplici soldi che il mio coinquilino mi ha dato in contanti per dividere le spese.
tu puoi depositare quello che vuoi sempre che l'operatore bancario abbia conoscenza della provenienza di quei soldi, oltre determinate cifre c'è comunque una segnalazione, sono controlli normati da procedure che la banca deve per forza fare per l'antiriciclaggio e l'evasione
Ho mio padre che vive nella Repubblica Dominicana e siccome è molto anziano sta facendo dei bonifici per riportare i soldi in Italia dove vorrebbe tornare visto che è anziano, è regolarmente iscritto all'aire, potrebbero esserci problemi?
Si però se non erro, al PRELIEVO di una grossa cifra in contanti, la banca NON è obbligata a richiederne motivazione in base ad alcuna legge: questo comportamento è solo diventato una prassi per le banche. Sbaglio?
Oggi si può pagare tutto con strumenti tracciabili, quindi il prelievo del contante non è giustificato e giustificabile in alcun modo. Anche per esigenze familiari, anche il figlio fuori sede può pagare con una carta ovunque. Per quanto mi riguarda ci dovrebbe essere un limite al contante di 500 euro, altro che 2000.
I pagamenti in contanti non sono tracciabili perché non c’è la certezza di dove possano provenire. L’unico modo per tracciare gli acquisti o le vendite (queste ultime nel caso di aziende o di lavoratori in proprio) è ricevere/fare lo scontrino e registrare la transazione con il registratore di cassa (nel caso delle attività)
Punto 2:se ho ben capito è solo per importi sopra i 5K che potrebbe scattare il campanello d’allarme? Oppure anche bonificare ad un broker con Iban del Regno Unito €100 si viene segnalati?Se così fosse dovrebbero partire 1 milioni di segnalazioni al dì.
@@jann888q Intendi i prelievi e le plusvalenze?Se iniziassi oggi la mia attività di trading/professional bettor con un broker inglese,cosa possono segnalare?Non mi risulta sia illegale depositare i soldi su un broker estero.La dichiarazione di eventuali plusvalenze o prelievi nel caso delle cripto,o i prelievi nel caso del betting andranno dichiarati l’anno successivo.
se fai 100 euro al giorno, qualcuno se ne accorge lo stesso. Sai perché??? perché non é una cosa logica e l'unica spiegazione é che stai nascondendo qualcosa.
il limite per portare all'estero è di 10 mila euro dopodichè sei controllato, praticamente succede che i bonifici verso l'estero al superamento dei 10 mila fanno accendere le lampadine per gli eventuali controlli
mi scusi se guadagnino 700 euro al mese e ne spendo 1100 1200 al mese per varie spese compreso prelievi di contanti i soldi in più che spendo sono tutti soldi che o guadagnino lavorando in regola già tassati e dichiarati al fisco
Se riesci a fare autosufficienza........ difficilissimo ma si può. Con prestatori d’opera gratuita e scambio, solo così è possibile. E non si sa per quanto tempo si riesca a fare. Comunque devi avere in partenza qualcosa per avviare il tutto........ è difficilissimo ...... ma è un diritto fare della propria vita e delle proprie cose, quello che si ritiene più giusto. Una volta , tanto per fare un esempio, nel dopoguerra il medico veniva pagato anche con uova, latte, marmellate ecc...... il problema è che oggi vogliono soldi. Tutti. E anche se non hai la salute che dipendi dai farmaci diventa difficile....... la povertà, bisogna vedere, non è detto che si sia poveri. La vera ricchezza è proprio l’auto sufficienza. Una volta si riusciva perché c’erano famiglie numerose e almeno tre generazioni che vivevano insieme. I vicini aiutavano chi non aveva “braccia” e c’era lo scambio con parte del raccolto. Forse in una comunità..... ma andare d’accordo con degli estranei è difficilissimo, lo è anche coi parenti. Però questa è l’unica soluzione.
contanti prelevati cumulativamente anche con BANCOMAT 😲? ma come fai a pagare in modo tracciabile droga (per uso personale !), gioco d'azzardo (legale) e donne (che notoriamente non rilasciano ricevuta) ? 😂😂😂
mi sono venuti a trovare amici dall'estero sta settimana, vabbeh una guadagna 110 k e paga 8 k di tasse in australia, qugli altri avevano 3 ferrari in giappone , io offrivo e se prendo 2 k ne dò 110o allo stato, infatti mi sà che torno all'estero a breve, mangierò di merda ma almeno mangio.
Le banche sono associazioni a delinquere legalizzate, però sono le prime a mettere in difficoltà i medio-piccoli correntisti. Però con i Briatore o Lapo Elkann... Tuuutto ooook! ;) E' così davvero. E fa davvero incazzare.
Una domanda: spesso trasferisco fondi all'estero usando l'addebito su carta di credito della banca italiana. È guardato alla pari di un bonifico? Oppure fa eccezione, come se comprassi un bene o un servizio?
A me la banca ha detto che mi avrebbe fatto la SOS all’UIF perché avevo fatto un bonifico a Coinbase (seppur con KYC effettuata, e seppur si vedeva che erano soldi che provenivano da una polizza). Ho dovuto portare i soldi indietro 🤷🏻
Una domanda, anche spostamenti di denaro dal proprio conto corrente bancario verso il proprio conto paypal (e viceversa) devono essere giustificati ?? Io so che tra conti correnti bancari dello stesso intestatario non e' necessario.
Ottimo video, mi chiedevo per i limiti introdotti dal DL Semplificazioni per spostamenti da e verso l'estero per importi superiori a 5k riguardano anche le crypto? Faccio un esempio se su un exchange estero mi ritrovo più di 5k questo dovrebbe segnalarmi? Grazie mille
Ogni exchange iscritto ai nuovi registri nazionali (compreso quello italiano )fornisce i dati di tutti i clienti ogni 3 mesi ai rispettivi organi di controllo
@@sacha6337 sì, il quesito era riferito a segnalazioni per movimentazioni che si intendono sospette in riferimento ai limiti di 5k di cui si parla anche nel video.
No, se nella causale scrivi prestito infruttifero e quando l'amico restituisce i soldi scrive restituzione parte prestito infruttifero la cosa finisce li, tra privati è vietato il prestito con interessi
Ricordo che ai sensi dell'art. 36 comma 34bis Legge 248/2006 e Sentenza Corte Costituzionale n. 141/2019, in Italia anche la prostituzione è tassata come ogni altra professione non regolamentata.
Giusto ieri sono andata a pagare le tasse della mia partita iva tramite F24 con il denaro depositato sul mio conto e mi hanno obbligata al questionario antiriciclaggio per procedere col pagamento delle tasse!
Alle prostitute che mettono in soldi banca che gli dicono? Tenendo presente che chiedendo a Google qual è la professione più antica del mondo risponde la prostituzione!!!!
@@aa-oc6wj non c'entra nulla. Se mandano tutto al loro paese conviene loro usare Western Union o servizi del genere, non le banche. Se depositano cifre del genere presso una banca italiana partono segnalazioni.
Complimenti ottimo video molto interessante! Ma per paesi all’estero si intende quelli fuori dalla comunità europea o si è soggetti a controllo anche per paesi dell’Unione europea?? Grazie
Vabé ma tanto se sono movimenti di soldi che provengono dal lavoro regolare che ci frega delle domande? Se "purtroppo" non abbiamo entrate in nero extra possiamo dormire sonni tranquilli
Domanda difficile : vendo una casa 200.000 per esempio. 1) so che posso prelevare tutto. 2) so che posso versare quel che voglio. Se a seguito di un legittimo prelievo di 200.000 appunto, messi sotto il materasso, negli anni faccio 5/10/100 o 1000 operazioni di cifre inferiori giustificate sempre da quel primo grosso prelievo, ( per la serie i soldi son miei e ci faccio quel che voglio )..... cosa rischio ? Esempio più chiaro vedo una casa a 60.000 euro, li verso la compro e verso i soldi che mi servono per sistemarla etc... fino alla vendita dove poi prelevero' nuovamente tutto, insomma è illegale ?
assolutamente legale, devi solo avere tutte le pezze che dimostrino i vari passaggi, loro faranno segnalazioni, ma tu potrai dimostrare tutti i passaggi fino al raggiongimento dei 200000 tendo conto che in contanti non puoi comunque spendere piu di 5000 euro
Avvocato ma in caso di eventuale contestazione di numerosi bonifici in entrata non da me giustificabili (tipo ripetizioni private non dichiarate) cosa viene contestato? una eventuale sanzione a che % ammonterebbe in proporzione agli introiti? La sanzione verrebbe emessa anche a carico di chi ha emesso il bonifico, anche se ha seguito le mie indicazioni? Grazie
Per quello che ne so io tu dovresti pagare le imposte non versate, gli interessi e le sanzioni, e probabilmente vanno a vedere 5 anni in dietro, l'altra parte il mancato pagamento dell'IVA
ok però non ho capito, se sono operazioni lecite dov'è il problema? Cioè se tutte le volte che vengo pagato dall'Etiopia l'antiriciclaggio lo viene a sapere a me che me importa? Ragazzi se le tasse le pagate il problema non esiste - al netto dello spreco di risorse umane da parte dell'antiriciclaggio ovviamente.Se invece non le pagate ve devono scovare. Quindi bene così e fosse per me il contante lo toglierei proprio di mezzo è ora di finirla in questo paese su...
Purtroppo è cosi… non vuol dire niente “pagare le tasse”… il discorso è un altro. E qua rompono le scatole e accertano sempre. Anzi purtroppo accertano molto di piu chi paga regolarmente, cosi trovando qualcosa son sicuro che incassano
Scusami, solo una domanda che riguarda il caso n. 3. Se io volessi fare un bonifico per aiutare un familiare o un conoscente che tipo di causale dovrei usare. Esempio, dalle nostre parti a maggio c'è stata una alluvione, i nostri vicini sono stati alluvionati pesantemente e hanno perso tutto. Oltre all'aiuto materiale durante l'evento noi vorremmo aiutarli anche economicamente......per ora gli aiuti statali fanno ridere, come del resto le varie raccolte fondi che furono fatte all'epoca che non hanno senso. Meglio un aiuto diretto che disperdere soldi in mille rivoli o peggio per fare pubblicità ai vari attori e cantanti...opinione personale. Come documentare un aiuto del genere per chi fa il bonifico e per chi lo riceve? Usare una causale piuttosto che un'altra può essere importante? L' importo è comunque un campanello d'allarme per l'agenzia delle entrate indipendentemente dalla causale? Grazie
La cosa più saggia è scrivere nella causale la verità. Es. la mia banca mi ha chiesto informazioni su un bonifico da padre a figlio per acquisto prima casa del beneficiario, ho scritto una relazione e il tutto è finito li
