El auge de las comunicaciones y operaciones a través de redes informáticas, sumadas al factor Covid-19 que impuso el teletrabajo en el 2020 llevó a que muchos de los procesos cotidianos de las organizaciones se vieran obligados a migrar al mundo virtual. Esta realidad ha representado enormes retos para muchos campos e industrias que, debido a la falta de experiencia y conocimiento, quedaron expuestos a filtraciones digitales con la consecuente monetización de la información capturada (a través de canales y estrategias nuevas y digitales).
Durante 2020, instituciones financieras y no financieras de todo el mundo presentaron un aumento significativo de denuncias de fraude cibernético a través de todos los canales. Es clave para los encargados de proteger a esas organizaciones comprender estos ciberriesgos para poder mitigarlos, y también el movimiento de los fondos ilícitos a través de “nuevos” canales, para poder cortar la financiación de los grupos delictivos detrás de estas nuevas tipologías. En este webinar analizaremos toda esta situación y veremos ejemplos.
Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE: www.ealde.es/m...
- Acerca del ponente, Gonzalo Vila -
Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. También se desempeña como asesor independiente. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).
Cuenta con la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS) y la Certificación Investigador en Ciberdelito (CCCI). Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo antilavado de dinero.
16 сен 2024
