LA HORA DEL NOTARIO/Programa con el tema, "LAVADO DE DINERO, ACTIVIDADES VULNERABLES Y SU PREVENCIÓN", me acompaña la licenciada Angélica Cervantes Vera, especialista en la materia de prevención. www.notaria125mexico.com
si presto dinero como persona física por medio de un contrato, a otra persona física por un monto de un millón de pesos, tengo que acreditar la fuente del dinero o como obtuve este, siendo el prestamista o no es necesario?
a la señora se le olvido que este programa no solo lo vemos abogados, si no el publico en general, por lo tanto debió aterrizar la terminología y conceptos de forma mas entendible...
Se le agradece a la licenciada toda su aportación, pero lo que a la gente común nos interesa son los casos prácticos. Habló muy rápido. Por ejemplo, si yo compro una casa ¿cuál es el umbral en efectivo?
Felicitaciones por estos programas que me sacan de muchas dudas y de obtener respuestas prontas por ejemplo este de la venta de una casa como se que no se la estoy vendiendo a una persona que esta l comprando con dinero ilícito gracias
Está prohibido pagar en efectivo a partir de 8,025 UMA. Hay que ver el valor vigente de la UMA al momento del pago. En 2023 la UMA es de 103.74, por lo que 8,025 UMA son $832,513.50
