En este video Basilio Ramirez, Socio Director de Arnaut & Iberbrokers, así como socio director de Arnaut Fiscal y Legal, nos explica los diferentes aspectos de la legislación para la prevención de blanqueo de capitales.
Durante esta conferencia Basilio Ramirez presentó su libro Manual Práctico de Prevención del blanqueo de Capitales.
El libro incluye aspectos relevantes para las empresas obligadas como:
-¿Cuáles son las principales técnicas de blanqueo de capitales?
-¿Cómo funciona un paraíso fiscal?
-La prevención, cinturón de seguridad para las empresas.
-¿Quiénes están obligados?
-Medidas de prevención para evitar sanciones.
-Operaciones sospechosas y sanciones en España.
-Cómo aplicar la prevención en la empresa. Manual Práctico.
31 май 2021
