Lavado de activos y criminal compliance. Entrevista a Ronal Hancco

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Опубликовано:

17 окт 2024

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Комментарии : 40

@mariosequeiragutierrez4697 Год назад

Gracias

@sebastianarias4459 6 месяцев назад

El trabajo en la marginalidad por años o la herencia, podrían tener un delito precedente de evasión o fraude impositivo - fiscal, habría que hacer foco en cómo se integró ese dinero al mercado y si la forma de integración pudo haber estado sujeta a ardid o maniobra para oscurecer o disimular la evasión. No creo que la repuesta sea tan sencilla y tajante.

@lic.mirtammalpartida623 Год назад

29 DE ENERO DE QUE AÑO

@ruthangelesparatodos4987 2 года назад

mi profesor, y un ejemplo a seguir dr hancoo

@carlosrojassanchez2074 2 года назад

*¿la no conexión con el delito previo es solo para sancion, el delito previo tiene k tener sentencia?*

@marcoaureliopinerogonzales384 4 года назад

Excelente, muy buena su exposición...

@juvenciomontenegrocastillo4227 3 года назад

Excelente Dr. Mis sinceras Felicitaciones desde PACHACUTEC ventanilla

@proyectosinmobiliariosbien9000 3 года назад

Buen informe sobre lavados de activos y exposición ,bien detallado

@jh-ro8nl 4 года назад

Un erudito en el tema lavado de activos.

@marcoaureliopinerogonzales384 4 года назад

Excelente! Muy bien...

@alvaroarroyosalas2147 4 года назад

Excelente trabajo Dr. Ronal. Un abrazo desde el Cusco.

@diegacho02 4 года назад

dr hable de las consecuencias accesorias de p juridicas en casos de lavado de activos y de la responsabilidad autónoma

@gustavosalazarrujel8579 4 года назад

Dr. Ronald un capo , tuve la suerte de escucharlo en un congreso en Apecc. una excelencia ,lo máximo. que pena no haber podido entrar al sorteo.muy tarde me he suscrito. donde encuentro el libro par comprarlo.gracias.