Reeder Teknoloji Genel Kurul Yapıldı KAP Haberi Geldi  

Reeder Teknoloji Genel Kurul Yapıldı KAP Haberi Geldi #REEDR Geçen Haftayı Nasıl Geçirdi, Gelecek Hafta Ne Yapacak?
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.06.2024 tarihli toplantısında;
Şirketimiz 2023 yılı faaliyet dönenime ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Temmuz 2024 Cuma günü, saat 11:00'da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, İncesu Mahallesi Sırıncak Caddesi No:100/1 Atakum/Samsun adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı, gündem, vekaletname örneği ve genel kurul toplantısına davet duyurusu, ekte ve kurumsal internet sitemizde yer almaktadır.
Genel Kurul Tarihi
19.07.2024
SAMSUN
İlçe
ATAKUM
Adres
İncesu Mahallesi Sırıncak Caddesi No:100/1 Atakum Samsun
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
4 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - 2023 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi
8 - Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaya sunulması
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
10 - Yönetim Kurulu'nca 2024 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide bilançomuzda dönem karı 907.748.996 TL'dir. Konsolide V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda dönem karı 1.049.951.226,26 TL'dir. Bu doğrultuda, yasal kayıtlara göre elde edilen dağıtılabilir net dönem karının %5'ine tekabül eden 52.497.561,31 TL tutarın genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın ise şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi, programa alınan yatırımları hızlandırılması ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akşının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için 2023 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem karından kar dağıtımı yapılmamasına, öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasının genel kurulun onayına sunulmasına yönetim kurulumuz tarafından karar verilmiştir.
REEDER TEKNOLOJİ
Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
950.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe
9.610.789,15
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Kârı
859.502.099
1.091.864.927,45
4. Vergiler
48.246.897
-41.913.701,19
5. Net Dönem Kârı
907.748.996
1.049.951.226,26
6. Geçmiş Yıllar Zararları
7. Genel Kanuni Yedek Akçe
-52.497.561,31
-52.497.561,31
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
855.251.434,69
997.453.664,95
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
855.345.034,69
997.547.264,95