Regularización en materia de Ley Antilavado 

En coproducción con la Facultad de Contaduría y Administración y la CUAED presentan el programa:
"Regularización en materia de Ley Antilavado"
Conduce: L.C., E.F. Y L.D. Abraham Levi Alcántara
Idioma: Español
País: México
Fecha: Jueves 19 de septiembre 2024
Hora: 10:00 a.m
Síntesis:
La regularización en materia de Ley Antilavado es un proceso integral orientado a que las empresas, negocios y profesionales que realicen actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) en México, se adecúen y cumplan con las obligaciones legales en esta materia. Este servicio incluye la revisión y actualización de los procesos internos, la correcta identificación de operaciones y clientes, así como la presentación de informes ante las autoridades competentes. Su objetivo es evitar sanciones, mitigar riesgos financieros y legales, y promover la transparencia en las actividades económicas.
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