L’unica cosa certa è che qualunque cosa lo stato faccia per evitare il riciclaggio noi poveri stonzi ne subiremo le conseguenze, mente chi ricicla riuscirà comunque a lavare soldi. Matematico
Secondo me per combattere il riciclaggio occorrerebbe investire seriamente sul lavoro , creando posti di lavoro ben retribuiti in ogni settore ed ad ogni livello , rivalutando l'industria in generale e fare in modo di regolarizzare la posizione d"ogni singolo lavoratore , in questo modo non si parlerebbe più di "costo del lavoro" (che è intrinsecamente una parola contraddittoria e subdola) in quanto il lavoro se tale , non costa ma rende , costano invece le speculazioni , le finte riforme atte a bloccare lo sviluppo invece di promuoverlo e le attività criminali che fioriscono dove lavoro non c'è e la gente s'arrangia come può per non morire di fame . Costa il degrado e la voluta indifferenza delle autorità competenti a certe realtà volute e concepite ad arte per costringere la gente a delinquere come unica alternativa .Se tutti avessero l'opportunità di poter condurre una vita onesta e decorosa forse certe realtà criminali verrebbero meno.Bisogna sviluppare la qualità della vita di tutti e questo solo lo stato può farlo , con adeguate iniziative finanziarie serie e competenti , altrimenti la gente continuerà sempre di più ad "arrangiarsi" .
Questo è sicuramente condivisibile, ma il riciclaggio è un problema così enorme che non si può attribuire solo a gente che deve arrangiarsi per via delle multinazionali cattive, della politica disorganizzata o della finanza che specula. Se può essere più chiaro a semplificarlo (e ogni semplificazione lascia fuori dettagli importanti), molto è attribuibile all'economia (e alla storia economica) della cocaina. Ti si apre un mondo su quanta gente la usa, sui volumi di affari fuori di testa che una persona normale fa fatica ad immaginarsi e sui profitti che fanno impallidire qualsiasi mercato regolamentato e che richiedono metodi di riciclaggio sempre più raffinati. Due libri sul tema sono Butler to the World di Oliver Bullough (spiega il ruolo del Regno Unito come punto di ingresso dei soldi sporchi nell'economia e nella finanza mondiale) e Zero Zero Zero di Roberto Saviano (che può stare simpatico o meno, ma questo è un gran libro che spiega tanto dell'economia sommersa della cocaina e di come ha plasmato la storia economica recente)
non per forza bisogna passare per un exhange, puoi comprare cripto direttamente da un miner che non è passato dagli exchange (utente A), poi passi da un exchange (utente B) per somme basse, comprare un NFT e "rivendertelo" con somme molto alte che depositi su exchange e giustifichi come vendita di opere d'arti. spero di essere stato chiaro...
Complimenti x il contenuto del video. Precisazione HSBC non ha sede in Svizzera. Acronimo sta per Hong Kong e Shanghai Banking Coproration se nkn ricordo male, la sede legale si trova a Londra.
Sono stato dipendente di una azienda informatica che è stata acquistata da dei personaggi che successivamente, dopo un paio di anni, le fanno fallire. Nel frattempo solo tanta fuffa (sito rifatto, eventi tipo cene ad alto livello, collaborazioni che c’entrano poco con l’informatica, sponsorizzazioni). Dopodiché riprendono il giro con altre aziende. Dove sta l’inghippo e come fanno a ripetere la cosa all’infinito?
Cosa si dovrebbe fare per combattere il riciclaggio? Rendere l'Italia un paradiso fiscale. Tasse allo 0%, nessuna domanda sulla provenienza, stop ai servizi pubblici e chi non ha soldi si attacca.
Buona domanda. Credo nulla, sai? L'unico motivo per "seguire i soldi" è che è la miglior pista per scovare gli illeciti. Però sono gli illeciti ad essere illegali, non l'avere soldi. Altrimenti si ha (come avviene nell'ordinamento italiano in merito a questioni fiscali) una presunzione di colpevolezza, il che è fuori da ogni base del Diritto. Il riciclaggio è utile sia ritenuto reato solo in funzione del fatto che serve a scoprire crimini contro la persona. Per tutti gli altri casi in cui viene punito, si sta violando il perseguimento di un diritto inalienabile, quello alla proprietà privata dell'individuo. I soldi non sono sporchi, i soldi non sono illegali. I soldi sono uno strumento, uno strumento indispensabile per non vivere alla giornata. Alla luce di questo, non deve essere affare di nessuno quanti soldi uno possieda. Ed è per questo che il denaro dovrebbe essere di tutti come lo è l'aria, non delle banche e degli stati. Cosa dovremmo fare col riciclaggio? Noi proprio, assolutamente nulla. Gli stati invece, sarebbe il caso iniziassero a meritarsi i soldi che chiedono in tasse. Così uno non avrebbe motivo di riciclare. E la legge dovrebbe inventarsi un altro metodo di indagine per scoprire i reati contro la persona, che sono gli unici che contano. Magari concentrandosi, che so, sulla persona. Sulla parte offesa. Anzichè sui soldi. O sullo stato, che NON è una persona.
il denaro sporco non potra mai essere tolto dal mercato e il lavaggio di denaro non potra mai essere fermato il quanto e una questione di PERSONE che sfuttano questi sistemi e finche la mentalità non cambia questa pratica sara sempre presente. Lunico modo? legalizzare la vendita di droghe e la prostituzione cosi si elimina una grossa fetta di problemi e poi ci si concentra sullo strozzinaggio e riscatti
Negli USA il riciclaggio lo fanno gli imprenditori di Wall Street che stanno comprando i beni immobiliari .....questo riciclaggio ha un secondo scopo ovvero anche modificare l offerta del valore del mercato immobiliare. Il video e` interessante, ma il problema e` che il riciclaggio e` supportato da personaggi gia abbienti e nelle politiche internazionali....non certo da noi poveri che guadagnamo (se anche fosse sotto banco) 20 euro all ora.
Visto che i metodi si conoscono direi che la cosa migliore è mantenere altissima l'attenzione in questi settori. Bisogna anche dire che è impensabile credere di poter debellare la cosa in modo definitivo: troveranno sempre il modo di aggirare le cose. E' una battaglia infinita fra bene e male, fra cattivi e buoni, fra poliziotti e criminali. Si potrebbe agire, invece , sull'educazione all'onestà: questo può accadere unicamente se alla base non ci siano differenze sociali orrende...quindi gente che non ha nemmeno da mangiare e diventa la mano d'opera della criminalità e poi la criminalità stessa. Comunque rimarranno sempre questi problemi...è inutile nascondercelo.
riguardo le crypto l'unico modo per eludere le tracce lasciate con le transazioni era tornadocash, ad oggi è tutto nella blockchain, se volessero sgamarti gli basterebbero un paio di mesi per capire esattamente da dove sono arrivati i soldi. l'unico modo attualmente per non sgamare chi usa le crypto è grazie a chi aveva le crypto prima di quando hanno iniziato a chiedere il KYC, quindi 2010-2015
@@NobitaNobi-ex2dx Se parli della conversione da cripto a euro, no, al massimo puoi sapere che ho ricevuto soldi da un exchange (se sono stato così idiota da farmeli accreditare tramite bonifico su un conto europeo) ma non puoi assolutamente sapere la provenienza di quei soldi, non hai modo né di sapere quale sia il wallet di quell'exchange né, ammesso di saperlo, quale sia la transazione di partenza delle DECINE DI MIGLIAIA che arrivano ogni giorno su quei tipi di wallet. Inoltre se non m'importa di avere i soldi sul conto ma posso usarli in contanti per spenderli direttamente, ci sono atm appositi (non certo in Italia) dove puoi ritirare in contanti senza dare nulla. Se poi appartieni alla criminalità organizzata e devi procurarti armi o droga sul dark web nemmeno ti serve convertire quelle cripto in valuta fiat. La domanda è sempre la solita, che vuoi farci?
Vai alla snai, punta un millino su una partita, contropunta su un exchange/in un'altra agenzia e magicamente diventano puliti :^) Stessa cosa andando al casinò in piu' persone e spostandoseli a vicenda alla roulette, è troppo facile pulire i soldi, bisogna lavorare all'origine
@@FamigliaOnnivora Dipende, con il matched betting si potrebbe attuare facilmente, se calcolato bene. Ma il mio pensiero che il riciclaggio oltre ad essere illegale, danneggia l'economia di un paese. Però resta il fatto che i soldi sono personali, cioè ognuno dovrebbe farsi i fatti propri guardando le proprie tasche e non quelle degli altri. In fine se una persona tiene una Lamborghini a noi non cambia nulla, il problema resta l'invidia. Lo stato si può dire che il garante della avidità e dell'invidia, per questo vuole controllare dalla A alla Z le persone. Comunque la criminalità andrebbe eliminata con leggi severe, tipo la pena di morte o campi di concentramento, perché i carceri sono solo degli hotel. La vita è sacra, una persona che ci tiene ed ama i propri cari, resta nella legalità, altrimenti ne dovrebbe pagare le conseguenze come ho scritto sopra. Mi scuso se forse ho scritto più del dovuto, uscendo anche fuori tema.
basterebbe eliminare il contante. ogni trasferimento sarebbe tracciato alla base e con programmi di statistica verrebbe evidenziato tutto ciò che è "strano, fuori media" ancora prima che inizi la via del riciclaggio
Adesso avete capito perché in Italia vanno molto i bar e ristoranti cinesi e non falliscono mai , la dove gli italiani non ci stavano dentro, riciclano...
@@NeoMartin0987-v7m no, c'è questa illusione di libertà in questi paesi (come la Svezia) ma in realtà hanno tutto, tranne libertà. Lo stato controlla tutto, ma ti fanno pensare che sei libero, giustamente per non vederti "ribellarsi" contro il sistema
nel caso della droga quindi tutti la comprano e chi guadagna ricicla e alla fine paga pure le tasse e poi l'iva spendendoli, allora fateli riciclare in Italia almeno. Un altro modo riguarda le squadre di calcio, vi ricordate quel morto di fame cinese che pagò 740 milioni a Berlusconi per il Milan?
@@vitogiorgiomilitello2863 sad but true, d'altra parte parliamo della prima "industria" italiana, si stima un netto di 90 miliardi l'anno e un "fatturato" di 130/170 miliardi (mettendo assieme mafia camorra e ndrangheta)
Eliminando i contanti si rende tutto tracciabile dalle banche, giusto? Anche a voler trasferire tutto in bitcoin, si deve passare da un excange. Se invece si viene pagati in bitcoin, per far uscire i soldi ed usarli, si passa ancora da un exchange. Non capisco come sia possibile che ci siano i contanti ancora.... Mi sto perdendo qualcosa?
SOLUZIONE? beh nel video parli molte volte di soglia sotto la quale non scattano i controlli, quindi suppongo si possa abbassare tale soglia in modo tale che per riciclare servirebbe un numero troppo grande di persone coinvolte.
Uhm spaccio, estorsione, sequestro di persona, furto, rapina, ricettazione, bagarinaggio, ricatto, vendita di prodotti falsi o adulterati… penso che non ci sia bisogno di tutorial specifici
@@marcoamoretti2019 seriamente? Se quello che dici è vero e io non me ne fossi accorto significa che servirebbe un tutorial per capire le emoticons che gli sconosciuti lasciano nei messaggi sull’internet
Bel video! Purtroppo ho visto con i miei occhi ben 2 casi di riciclaggio durante le mie esperienze di lavoro. La prima era che un "collega "quando facevo il fiorista in poco tempo il suo negozio andava a pieno regime, cosa impossibile poiché il settore e' molto instabile. Di possono fare molti soldi con le feste ( San Valentino, festa della donna, Pasqua o Natale ..io feci 14k in un giorno ma lavorando moltissimo e organizzandomi mesi prima) In pratica questo fiorista d'accordo con il cugino aveva avviato una piccola produzione e commercio di cannabis, dopodiché faceva scontrini falsi...alla fine chiuse e si trasferì in tempo alle Canarie 😅😅😅. Il secondo ero fornitore proprio tra il 2013 e il 2016 delle cucine del casinò in Ticino..il direttore, mio amico mi fece vedere quanti giovani cinesi e russi c'erano con borse piene di soldi...🎉🎉😂 tutti molto "fortunati al gioco". Infine un bel giorno l'aeroporto sempre in Ticino fu chiuso e nessuno disse nulla ma per una settimana un jet privato colombiano atterrò e sembra fosse imbottito di milioni....😅😅😅 bella la Svizzera 👍
@@adam-he5vk Se ho capito bene...questi russi e cinesi ripulivano i soldi al casinò, usando il metodo spiegato nel video....comprare gettoni, senza veramente giocare, per poi farseli ricambiare in soldi con tanto di ricevuta, simulando una vincita. Nel secondo discorso sul casinò, diceva che un jet colombiano all'aeroporto portò direttamente soldi cash per una settimana. In ogni caso anche se non c'è più il segreto bancario, abito in Svizzera e ti posso assicurare che qui i soldi esteri (di qualsiasi provenienza) non fanno schifo a nessuno... Negli anni di gente che compra, investe, mette la residenza, con soldi di dubbia provenienza ne ho vista. Ora con la guerra ci sono anche fantomatici rifugiati ucraini in Porsche, che hanno depositato soldi qua, preso la residenza e sono stati accolti a braccia aperte.
Ormai le mafie internazionali fanno affari d'oro in Italia visto i pochi controlli . Qui a Bergamo nelle vicine al centro ci sono una miriade di parrucchieri di nord africani o sud americani con sempre dentro 5/6 persone sedute in attesa del taglio, sinceramente mi sembra molto strano.. Certe scene le vedevo negli anni 80 a Milano quando c'erano 2/3 parrucchieri su zone grosse .. Ormai l'Italia è il Paese dei balocchi dal momento che non pagano le tasse per i primi 3 anni di attività e poi cambiano o cedono il nome e continua a non pagare , per questo hanno prezzi bassi. Complimenti per il servizio.
Spiegazione molto chiara.... Aspettiamo che qualcuno ci spieghi la differenza tra riciclo illegale e la "moneta privata a debito" chiamata euro. Le mafie coprono le banche e le banche coprono le mafie.... La politica ormai non conta nulla... chi comanda il sole che sorge e la terra che gira sono i padroni stampatori e proprietari della moneta il resto sono chiacchiere per il popolino.
Per combattere il riciclaggio (che non si può eliminare) si potrebbe fare parte di esso. Come gli Emirati Arabi...sono la "lavatrice" più grande al mondo e sono diventati tra gli stati più ricchi al mondo 😊
Tutti i negozi nei quali non si vede mai nessuno (ma che non chiudono mai) riciclano denaro illecito. Sono sotto gli occhi di tutti. Chicazzomai compera un mobile per bagno a 7500 euro?
Bel video,vale la pena aggiungere come lo stato con le tasse sia complice del ricclaggio: fatture o scontrini falsi per regolarizzare i contanti..e lo stato ci guagagna iva e irpef. Immobili rivenduti a prezzo rivalutato..e lo stato ci guadagna tasse di rogito sulle plusvalenze. Utilizzo dei casinò..e lo stato ci guadagna sulle false vincite. Mah chissà fra tutti i soggetti coinvolti chi è il più criminale..
Ma infatti spesso lo stato non difetta delle capacità di combattere il riciclaggio, ma della volontà politica. Io sono un politico e i miei elettori sono contenti se pagano poche tasse, ricevono tanti servizî e non si vedono tanti criminali violenti in giro. Se un criminale contribuisce considerevolmente all'erario, così da ridurre le tasse per gli altri e riciclando il denaro di nascosto, non crea allarme sociale quanto borseggiatori, rapinatori e ladri d'appartamento, perché dovrei combatterlo? Anche se non mi corrompe, non mi conviene comunque.
Ci chiediamo come fanno i bar e i ristoranti a riciclare perchè se un ispettore sta lì a guardare un mese e vede 10 clienti ma il bar dichiara 10000 euro🤷♂️
@@FamigliaOnnivora non credo proprio che berlusconi sia stato l'unico, sono tutti uguali, che siano destra sinistra ecc.. e chi va su ci mena per i fondelli come ha fatto quello precedente, tutti uguali tutta la stessa feccia all italiana
Nella mia esperienza il superbonus è stato un danno: ho provato per 2 anni a presentare progetti per la casa dei miei genitori (da usare come prima casa) e poi ho rinunciato, accedendo un mutuo per comprare casa a prezzi purtroppo ancora molto gonfiati dopo aver iper pompato un settore. Quindi zero detrazioni ed almeno un 30%-40% in più di spese. Grazie Conte e Di Maio. Un'altra manovra 5 stelle che non passa la legislatura,se non per gli effetti negativi
Bel video. Ma aspettavo di vedere se anche qui arriva Bitcoin e... voilà. Parlare di bitcoin come di crypto adatta per il riciclaggio di denaro sporco significa non sapere bene come funziona. Tra tutte crypto bitcoin è probabilmente la meno adatta in assoluto per i traffici illeciti e accostarla a una privacy coin come Monero è una assurdità. Nel caso specifico sono due crypto pensate e funzionanti in modo completamente diverso, agli antipodi proprio. Per il resto bel video.
Grazie dell'osservazione. Quanto detto sulle criptovalute nel video è basato, a livello di fonte, da pubblicazioni dell'interpol, che includono anche i bitcoin, forse a torto. Può anche darsi che il punto sia solo che le forze dell'ordine del mondo devono/dovevano ancora attrezzarsi e organizzarsi per contrastare il riciclaggio per mezzo dei bitcoin, che magari a livello tecnico in realtà può non essere difficile da contrastare. Detto questo, comunque è un fatto incontestabile che le transazioni illegali via web negli ultimi 10 anni sono state in gran parte in Bitcoin. Per esempio sul famoso sito del depp web silk road, scoperto e chiuso nel 2014, si pagava soprattutto in bitcoin
Purtroppo nel video c'è un errore macroscopico, le criptovalute sono lo strumento meno adatto per riciclare denaro. Vi consiglio il master della Cattolica "Criptovalute e Riciclaggio" per non diffondere ulteriori (gravissimi) falsi miti.
È inutile che continuate a fare sarcasmo sugli appunti che prendete o su cosa può insegnare. Sei hai saputo da questo video come riciclare, allora o non hai soldi da riciclare o, anche se ce li avessi, finiresti in carcere prima di cominciare. In entrambi i casi rimane pura divulgazione culturale.
