En esta edición de La Consultoría, Luisa Alape, Abogada y Oficial de Cumplimiento de Affirma Legal, nos explica qué es el SAGRILAFT, cómo funciona y quiénes están obligados a implementarlo en Colombia. Adicionalmente, discutimos sobre la importancia de este sistema para la prevención de riesgos en las empresas y brindamos luz sobre los posibles riesgos a los que se pueden ver expuestos los empresarios y cómo prevenirlos o mitigarlos.
El SAGRILAFT es el Sistema de Autocontrol, Prevención y Gestión de Riesgo Integral contra el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La Superintendencia de Sociedades se encarga de la vigilancia de la implementación del sistema por parte de las empresas que cumplen los requisitos establecidos en sus Circulares.
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4 окт 2024
