En seguimiento a nuestro webinar sobre “tipologías”, nos adentraremos en los casos analizando las técnicas y métodos utilizados para el Lavado de Dinero. Haremos especial énfasis en las señales de alerta y de ser posible en las etapas de Lavado de Dinero que se detecten. En este webinar es bienvenida la participación y opiniones de todos los participantes.
16 сен 2024
