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Unklare Mittelherkunft - RA Dr. jur. Jörg Burkhard

Dr. Jörg Burkhard - Rechtsanwalt/Fachanwalt

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unklare Mittelherkunft, Geldtransit, Schwarzgeld, Nachweis bei Umschichtungen von einer Bank zur anderen, Zeitdifferenzen zwischen Auszahlungen und Einzahlungen, Rückzahlungen von Abhebungen auf Konto - Mittelherkunft? enger zeitlicher Zusammenhang - welcher Zeitraum ist noch ein enger Zusammenhang? Betragsidentität beweist nicht Geldidentität, Problem: Bargeld, Barzahlungen, Ansparungen von Geldern: Verdacht auf schwarze Einnahmen, Darlehen von Freunden, Bonität der Darlehensgeber, Kontoauszüge der Darlehensgeber, Flankenschutzmaßnahme der Steufa, steuerstrafrechtlicher Anfangsverdacht
Rechtsanwalt Dr. Jörg Burkhard, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Anwalt für Steuerstrafrecht, Anwalt für Betriebsprüfung, Frankfurt, Wiesbaden, Rhein-Main, bundesweit
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Rechtsanwalt Dr. jur. Jörg Burkhard
Fachanwalt für Steuerrecht | Fachanwalt für Strafrecht
Meine Stärke liegt in meiner Spezialisierung, meinem Engagement und der hohen Professionalität meiner Arbeit. Ich habe mich auf das Steuerrecht, das Steuerstrafrecht, Betriebsprüfungen, Fahndungsprüfungen, Selbstanzeigen, das Wirtschaftsstrafrecht, das Arbeitgeberstrafrecht und tax compliance spezialisiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass der außerordentlich hohe Grad meiner Spezialisierung, der nur durch eine Beschränkung auf die vorgenannten Themengebiete erzielt und aufrechterhalten werden kann, die Grundlage für meine Erfolge für meine Mandantschaft ist. Die Kanzlei besteht seit 1998.

Опубликовано:

5 сен 2024

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Комментарии : 9

@santas.8768 2 года назад

Sehr interessant. Werde Sie nächste Woche mal anrufen, und nen Termin machen, wg bevorstehenden Steuerprüfung

@merkur8356 2 года назад

Machen Sie bitte mal ein Video über die Feststellungsbescheide bzgl. einer "Hinterziehung" von anderen FA. Und welche Rechtliche Bindung die bzgl. der Beweiskraft bei dem § 370 AO vor FG haben. Stichwort: Zahlungsverjährung § 228 AO etc. Vielen Dank

@kurtkowalsky4114 2 года назад

Ich mag Ihre Beiträge sehr und wünsche Ihnen alles Gute. Die oben dargelegten Beispiele münden in der Aussage, dass der Betriebsprüfer "das nicht glaubt". Etwas wenig! Das sei nämlich einerseits dem Betriebsprüfer unbenommen, anderseits hätte ich hier schon erwartet, dass man z. B. auf die Bennungspflicht gem. 160 AO eingeht. Es ist wohl durchaus möglich, dass eine Mittelzu- und -abflussrechnung auch bei den privaten Bankkonten des Steuerpflichtigen und dessen Angehörigen durchgeführt wird, doch ist mir kein Fall bekannt, in dem die Herkunft der Mittel als Betriebseinnahme geschätzt wurde, wenn die Barabhebungen vom privaten Konto in der Vergangenheit dies zumindest nahelegen. Auch habe ich kein diesbezügliches Urteil gefunden. Spätestens seit der letzten Bankenkrise horten viele Personen Bargeld in der Wohnung/im Tresor. Wer die griechischen Verhältnisse kennt, weiß sehr genau, wie schnell es gehen kann, dass die Banken über Monate kein Geld mehr auszahlen.

@dr.jorgburkhard-rechtsanwa2880 2 года назад

ja, § 160 AO spielt da auch eine Rolle. Da haben Sie völlig Recht. Aber meine "kurzen" Videos sind ohnehin schon viel zu lang und § 160 AO kommt separat dran ... ich hätte noch so viel zu sagen, aber ich wolle das Video unter einer Stunde belassen ... Mit den besten Grüßen aus Wiesbaden Ihr Jörg Burkhard

@Max23042 2 года назад

Am einfachsten ist die Vorlage einer Eintrittkarte einer Spielbank . Die Gewinne sind ja steuerfrei, was soll der Prüfer da denn sagen . Nix kann er machen ,ist ja nicht verboten in ein Casino zu gehen und zu gewinnen oder zu verlieren ? Oder ist dies auch nicht rechtens ?