Consulenza antiriciclaggio - Formazione Antiriciclaggio
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Veda è il primo Think Tank Antiriciclaggio nazionale.
Siamo un ente che si occupa di conformità normativa e di formazione nelle aree legali economico e finanziarie. Da anni siamo diventati il punto di riferimento nazionale nel sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
Organizziamo moltissimi eventi per la diffusione di una cultura orientata alla prevenzione del riciclaggio nel sistema dell'economia legale ed abbiamo invitato moltissimi operatori del mondo della prevenzione e del contrasto.
Incontriamo nei nostri seminari pratici e non teorici migliaia di professionisti ogni anno e parliamo di organizzazione perchè su quella ci siamo specializzati.
CLICCANDO & FACENDO RICERCHE ON-LINE SUL WEB,!! ALLA VOCE:PARADISIS FISCALI,!! ALIAS:OFF-SHORE,....GIRA CHE TI RIGIRA VEDI CHE TRA I CARAIBI/CENTRO AMERICA,!! ASIA MINORE/ GOLFO PERSICO,!! & INFINE:SUD EST ASIATICO/OCEANIA/ STATI-ISOLE DELL ' PACIFICO OCEANO,...!!! AVOJA A PARADISIS FISCALI,!! SENZA DIMENTICARE L ' EUROPAA,!!!! OLTRE ALLA ARCI-STORICA CONFEDERAZIONE ELVETICA,!!! ( & QUINDI,!!! CIOE':LUSSEMBURGO, ANDORRA, LINCHENSTEIN, SAN MARINO, SLOVENIA, PAESI BASSI, AUSTRIA, CHANNEL ISLAND, ETC,..) AH AH AH,..!!! COSI ' E LA VITA ,!! COSI ' GIRA ER MONDOO,..!!!!! AH AH AH,..!!!! BYE BYE,! BY 1-ONE ITALIAN BANANA REPUBLIC, FAN,! ALIAS:ANONIMO MAIALIN VENEZIANN 2068,.!/4.0,.!
Salve, volevo gentilmente chiederle quali sono le domande obbligatorie e quali quelle accessorie imposte dall'azienda da noi scelta per un fondo pensione? La ringrazio
Mandateli via tutti i pendolari treno da tutta quanta Padova cacciateli tutti da Padova entro oggi e donne che sono MAGRE donne coi capelli lunghi donne in bici e proprio le donne in generale segnalatele subito e toglietele tutte tutte quante dalla società esterna e da tutta quanta Padova subito subito immediatamente Chi canta FISCHIETTANDO canti fischietati aboliamoli immediatamente immediatamente subito subito subito subito subito subito subito immediatamente entro oggi
Non sono d’accordo sul fatto che la valutazione del rischio vada rimodulata in sede di controllo costante. La valutazione del rischio va eseguita (anche dal punto di vista prudenziale) ogniqualvolta il cliente richiede una nuova prestazione professionale, altrimenti l’intento preventivo della normativa fa a farsi strabenedire!!!!!
L'intero impianto normativo governa le azioni sulla base del rischio rilevato, pertanto la valutazione del rischio è un approccio che ha il suo inizio ancor prima di accettare l'incarico e termina quando lo stesso si conclude. Nel merito, i processi organizzativi previsti in occasione del controllo costante prevedono anche una analisi in termini di rischio al fine di valutare se lo stesso sia rimasto al livello precedente ovvero sia aumentato o diminuito. @antoniofortarezza
Buonasera, sono un collaboratore di uno studio professionale ed ho ascoltato il vs. video. Avendo frequentato altri corsi di formazione non sono totalmente d'accordo sulla vs. interpretazione riguardo la non necessità di compilare la tabella B per le prestazioni professionali (voi citate solo la tenuta della contabilità .... tutte le attività di consulenza come le valutate?) Le Regole Tecniche (a pag.12 punto 2.1.2), così come le Linee Guida CNDCEC (pag. 27), la Tabella B è descritta come di seguito: "B. Aspetti connessi alla prestazione professionale", pertanto la stessa non riguarda le sole Operazioni (come, invece, indicato nelle vecchie linee guida). Poi al punto 4 si fa nuovamente richiamo a "Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale" (nelle linee guida tra i criteri oggettivi si parla anche di "Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all’ordinaria attività" per cui ritengo sia un campo da completare). In assenza di chiarimenti da parte del CNDCEC le vs. valutazioni, a mio avviso, possono essere sicuramente oggetto di diversa interpretazione. Per quanto mi riguarda, nella compilazione della tabella B e qualora mi trovi nella condizione prospettata dal Dott. Montagna con tutti valori pari a 4, gli stessi valori sono da me riportati nella Tipologia, Modalità di svolgimento, Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale e Area geografica di destinazione, assegnando 1 agli altri aspetti; la Determinazione del rischio effettivo dà quale risultato un rischio effettivo molto significativo (così come compilando la sola tabella A, ma sicuramente facendo un quadro del cliente molto più accurato)
La sua prospettazione è molto interessante e grazie di averla condivisa. Confermiamo la nostra linea sulle prestazioni professionali "continuative" poichè per le stesse difficilmente il concetto di "operazione" può applicarsi. La compilazione nei casi commentati della sola Tabella A non è limitativa nella metrica del rischio. Se desidera un confronto sul tema può contattare il Dott. Fortarezza Antonio antonio.fortarezza@vedaformazione.it
La regola è che dalla Banca viene invitato all'aggiornamento dei dati, e nel caso in cui lei sia reticente è altamente probabile che la banca valuti un ulteriore sollecito, la sospensione dei servizi, l'interruzione del rapporto.
Avete scoperto Signore l'acqua calda.Che cosa disse un imperatore del impero romano. I SOLDI NON PUZZANO DA NOI C'E UN DETTO Che dice Un santo enorme non sia benvenuto dal Dio.Ecco perche quelli svizzeri campano danabbabo.
In Italia tutto è anomalo. Lo ho constatato nel lontanissimo 1981. Da allora non ho mai più rimesso piede in Italia. Ci sono centinaia di Paesi che non fanno storie.
Vogliamo mettere il know how bancario svizzero con quello italiano? Il primo da Champions League il secondo da girone parrocchiale. Ora purtroppo grazie all avvicinamento della Svizzera alla UE i servizi stanno scadendo anno per anno, ma ancora di lusso.
La confederazione Svizzera è uno stato criminogeno. Un enclave di banditi nel cuore dell' Europa. Il perito della procura di Milano è stato chiarissimo, tutti i traffici internazionali hanno come crocevia la Svizzera e le sue banche.
ciao.definire ARCAICO il riciclaggio, ovunque sia possibile attuarlo,e comunque un modo per negare il problema.il sinonimo RICICLAGGIO SE E UN SINONIMO,e un sistema che viene aggiornato praticamente ogni 15 minuti.OGNI 15 MINUTI UTILIZZANDO TUTTI I FUSI SOLARI ESISTENTI AL MONDO E AL MOMENTO DELL' ATTO COMPIUTO.that's all.bye.
5 anni fa forse ma oggi non più....a mio parere il riciclaggio è una forma arcaica di definire un fenomeno fraudolento. Oggi il riciclaggio avviene tramite transazioni finanziarie attraverso le borse
NON SI CAPISCE UNA MAZZA.... PORTE CHE SI APRONO GENTE CHE PARLA. FATELO IN UNA DISCOTECA IL VIDEO NO??? IN UNA DARK ROOM COSI SI SENTONO PURE I VARI ...... AHH!!!! SI !!!! AHH!!!! METTI!!!!! GIRA!!! COSÌ!!! COSÌ !!! PIÙ FORTE!!! MENTRE QUELLO PARLA!!!!! ah ah ah 😭😆🤣🖕🖕🖕🖕👍😅😁😁😂😄😄👄
Sono il nulla su 60 milioni, altro che cifre notevoli, tutta questa tarantella, serve solo per convincere i coglioni imbalsamati ad accettare che il denaro liquido sparisca, parlaci delle multinazionali, che non pagano nulla a confronto di noi italiani, noi più del 60% in realtà, con prezzi dei materiali da capogiro, mentre loro che vendono made in Cina parlo delle multi, ricevono per due soldi quelle cose inutili che vendono, e poi che dire dei generali corrotti in Italia? Sono moltissimi, più di quello che i giornali non dicono, tranne se non se ne può fare a meno, e più corrotti sono, e più fanno carriera, queste sono balle gonfiate a doc, salutate il contante.
Quindi lo stesso ragionamento dovrebbe valere per tutti gli esercizi commerciali (bar, ristoranti, negozi, distributori di carburante, supermercati, ecc.) che dovessero detenere una partecipazione al capitale di una societá inferiore al 26%. Bisogna identificare i titolari effettivi in quanto il punto 5) degli indicatori di alto rischio relativi al cliente fa riferimento a “tipo dì attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante”.
Quindi lo stesso ragionamento dovrebbe valere per tutti gli esercizi commerciali (bar, ristoranti, negozi, distributori di carburante, supermercati, ecc.) che dovessero detenere una partecipazione al capitale di una societá inferiore al 26%. Bisogna identificare i titolari effettivi in quanto il punto 5) degli indicatori di alto rischio relativi al cliente fa riferimento a “tipo dì attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante”.
LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROGESSIONALI Estratto da: LE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI: dal D. Lgs. 25.09.2009 n. 151 al D.M. Giustizia del 16.04.2010 Convegno del 6 ottobre 2011, organizzato da: CONSIGLIO DELL' ORDINE AVVOCATI DI MODENA FONDAZIONE FORENSE MODENESE Intervento del Ten. Col. CARLO TOMASSINI della Guardia di Finanza Fonte: www.ordineavvocatimodena.it presiede: Avv. UBER TREVISI relatori: Ten. Col. CARLO TOMASSINI Guardia di Finanza Avv. STEFANO ZIRONI avvocato in Modena Avv. DANIELA GOLDONI avvocato in Modena
