Per quanto riguarda la valutazione del rischio del cliente nell'ambito della normativa #antiriciclaggio ci sono degli elementi che non tutti conoscono ma che è importante sapere.
Guarda questo video in cui il Dott. Giovanni Barbato ci spiega in pochissimi passaggi alcuni elementi di grande interesse operativo per svolgere questa attività rispettando la legge antiriciclaggio ed evitando quindi sanzioni.
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Questo video è tratto da un nostro prodotto di formazione unico nel suo genere che abbiamo chiamato Workflow antiriciclaggio ©
Workflow antiriciclaggio © è il nostro nuovo progetto con cui accompagnarti passo dopo passo nell’espletamento degli obblighi antiriciclaggio.
Con Workflow antiriciclaggio ©, mediante dei veri e propri casi concreti, che riprendono tutte le possibili combinazioni di clientela, servizi o rischio di riciclaggio, ti accompagniamo nella predisposizione e compilazione della modulistica prevista dalla legge antiriciclaggio.
Abbiamo raccolto ed analizzato migliaia di quesiti e casistiche ed ora per la prima volta ti mettiamo a disposizione delle soluzioni concrete per dei casi concreti.
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Con la normativa #antiriciclaggio VEDA è il primo Think Tank Antiriciclaggio nazionale e con grande cura e attenzione sviluppa tutti i temi legati al contrasto ed alla prevenzione del riciclaggio di denaro sporco.
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✅ Siamo gli specialisti nell'assistenza degli obblighi antiriciclaggio e condividiamo la nostra attività di ricerca e sviluppo con tutti i professionisti e questo canale dedicato alla materia ne è un piccolo ma importante esempio.
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14 окт 2024
