Фрагмент мастер-класса от 08.05.2020
"ФИНМОНИТОРИНГ ПО-НОВОМУ"
Полностью мастер-класс можно посмотреть по ссылке:
ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-JvyURoGnzHk.html
НБУ ОЗВУЧИВ "ІНДИКАТОРИ ПІДОЗРІЛОСТІ" ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
finbalance.com.ua/news/finmonitorinh-nbu-ozvuchiv-indikatori-pidozrilosti-finansovikh-operatsiy
Лист НБУ від 13.04.2020 р. №25-0006/18603
news.dtkt.ua/debet-kredit/portal-news/61986
Роз’яснення щодо ідентифікації клієнтів під час переказу коштів
bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasnennya-schodo-identifikatsiyi-kliyentiv-pid-chas-perekazu-koshtiv?fbclid=IwAR3rV8NT5dVnEkIBG56UyJhvqSdyzQTI5yrzHeUeXDohP6vZ757sTMPVaLo
Александр Смирнов,
руководитель юридического центра
«Смирнов и Партнеры»
www.smirnov-partners.com
* Сопровождение налоговых споров
* Легальная оптимизация налогов
* Абонентское обслуживание
Звоните нам 067 813 50 30 или пишите на smirnov.partners@gmail.com
Подтвердите ценность данной информации - поделитесь с коллегами.
27 май 2020
