Тёмный

Что означает список ювелиров с уровнями риска ПОД/ФТ 

ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Подписаться 3 тыс.
Просмотров 1,4 тыс.
50% 1
ВидеоПоделитьсяСкачатьДобавить в

Федеральная Пробирная палата на своем сайте опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ, который вызвал среди представителей ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней множество вопросов.
Павел Смыслов комментирует публикацию списка ювелиров с уровнями риска ПОД/ФТ.
Наши сайты:
www.smyslovy.r...
vestnik115fz.ru/​
smyslovy​
t.me/pavelsmys...
/ pavel_smyslov

Опубликовано:

 

14 окт 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 4   
@АлександрВоскобойников-у1с
@АлександрВоскобойников-у1с 11 месяцев назад
Спасибо, Павел
@ТатьянаЛобастова-и5г
@ТатьянаЛобастова-и5г 10 месяцев назад
Нашей организации присвоили высокий уровень. Начала разбираться, оказывается они каждому виду деятельности присваивают определенный балл, суммируют и если сумма баллов от 30-50, то присваивают высокий уровень! А у нас производство, оптовая и розничная продажа, большое количество изделий и пр. Вот и получился высокий общий балл. Хотя в личном кабинете все отлично…
@СергейБыков-о2т
@СергейБыков-о2т 10 месяцев назад
Спасибо за информацию, но в этом списке не все ИП. Например меня лично и ИП с Башкортостана вообще нет.
@surlischin6993
@surlischin6993 7 месяцев назад
Вы ссылаетесь на сайт, который не работает. Проверьте, пожалуйста, достоверность информации.
Далее
Курс по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
19:42
Курс по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
Просмотров 2,1 тыс.
О каких операциях с ювелирными изделиями, ДМ и ДК подаются сведения в Росфинмониторинг
14:08
О каких операциях с ювелирными изделиями, ДМ и ДК подаются сведения в Росфинмониторинг
Просмотров 197
ГОЛУБЫЕ ГЛАЗКИ РОЗОВЫЕ ЩЁЧКИ#cat
00:20
ГОЛУБЫЕ ГЛАЗКИ РОЗОВЫЕ ЩЁЧКИ#cat
Просмотров 1 млн
Is the VAR right?!😱#footballplayer #futbol #soccerplayer #soccer #football #futbolista #var *ad
00:29
Is the VAR right?!😱#footballplayer #futbol #soccerplayer #soccer #football #futbolista #var *ad
Просмотров 10 млн
КОГДА МАМА ВИДИЬ У ТЕБЯ ЧТО-ТО НОВОЕ
00:20
КОГДА МАМА ВИДИЬ У ТЕБЯ ЧТО-ТО НОВОЕ
Просмотров 56 тыс.
Такая совместимость может стать лучшей
00:33
Такая совместимость может стать лучшей
Просмотров 56 тыс.
О чрезмерном усердии при исполнении требований 115-ФЗ
7:56
О чрезмерном усердии при исполнении требований 115-ФЗ
Просмотров 1,6 тыс.
Отчет о рисках в Росфинмониторинг за год
7:28
Отчет о рисках в Росфинмониторинг за год
Просмотров 1,4 тыс.
Чьей подписью подписывать ФЭС в Росфинмониторинг
7:05
Чьей подписью подписывать ФЭС в Росфинмониторинг
Просмотров 1,2 тыс.
В каких случаях нужно обновлять правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
8:14
В каких случаях нужно обновлять правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Просмотров 1,3 тыс.
ТАК ЛЕГАЛЬНО КИДАЮТ ПЕНСИОНЕРОВ! СОСЕДКА РАССКАЗАЛА КАК У НЕЁ ВЫУДИЛИ ВСЕ НАКОПЛЕНИЯ ЗА ЖИЗНЬ!
21:32
ТАК ЛЕГАЛЬНО КИДАЮТ ПЕНСИОНЕРОВ! СОСЕДКА РАССКАЗАЛА КАК У НЕЁ ВЫУДИЛИ ВСЕ НАКОПЛЕНИЯ ЗА ЖИЗНЬ!
Просмотров 1,1 млн
14 Скрытых Секретов в Супермаркетах и Торговых центрах
11:41
14 Скрытых Секретов в Супермаркетах и Торговых центрах
Просмотров 4,8 млн
Надо ли исполнять 115-ФЗ, если клиентов нет и деятельность не ведется
6:36
Надо ли исполнять 115-ФЗ, если клиентов нет и деятельность не ведется
Просмотров 1,1 тыс.
Что спросят на проверке по 115-ФЗ и ПОД/ФТ/ФРОМУ?
9:41
Что спросят на проверке по 115-ФЗ и ПОД/ФТ/ФРОМУ?
Просмотров 2,1 тыс.
Про отчет о сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг
8:11
Про отчет о сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг
Просмотров 2,1 тыс.
Росфинмониторинг для начинающих ювелирных марок
27:06
Росфинмониторинг для начинающих ювелирных марок
Просмотров 1,6 тыс.
ГОЛУБЫЕ ГЛАЗКИ РОЗОВЫЕ ЩЁЧКИ#cat
00:20
ГОЛУБЫЕ ГЛАЗКИ РОЗОВЫЕ ЩЁЧКИ#cat
Просмотров 1 млн