No video :(

Что спросят на проверке по 115-ФЗ и ПОД/ФТ/ФРОМУ?

ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг

Подписаться 3 тыс.

Просмотров 2,1 тыс.

50% 1

Видео Поделиться Скачать Добавить в

В последнее время организаций и предпринимателей, на которых распространяются требования по 115-ФЗ и ПОД/ФТ/ФРОМУ, стали чаще проверять.
Павел Смыслов рассказывает о том, что наверняка спросят на проверке, и как к ней подготовиться.
Наши сайты:
www.smyslovy.r...
vestnik115fz.ru/
smyslovy
t.me/pavelsmys...
/ pavel_smyslov

Опубликовано:

5 сен 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист

Посмотреть позже

Комментарии : 8

@user-pj7xu9nr9f 9 месяцев назад

Добрый день. Спасибо за видео! На 2.06 Павел говорит о статистике скачиваний Перечней. Подскажите, пожалуйста, где именно её посмотреть? Что-то не получается самому найти в ЛК

@Marina-gh4bm 4 месяца назад

Для бухгалтерских фирм тоже каждые три месяца проверяются и отчёт продается? Я слышала , что более упрощённый вариант для бухгалтерии и юристов

@MrRulok9 7 месяцев назад

Здравствуйте. Бухгалтерская компания. Не видим в ЛК, где можно скачивать перечни напрямую с сайта Росфинмониторинга. Приходит только уведомление, ведущее на сайт ООН. Перечень надо качать непосредственно с сайта ООН?

@pavelsmyslov 7 месяцев назад

Можно скачать прямо из ЛК: в разделе Уведомления

@user-xf5vr8qn5q 9 месяцев назад

Скажите пож-та, а какие проверяющие органы делают проверки? Двадцать лет занимался розничной продажей ЮИ, и никаких отчетов и проверок не делал.

@user-pj7xu9nr9f 9 месяцев назад

Пробирная палата (чаще всего). РФМ. Прокуратура.

@user-lel27108 9 месяцев назад

Кто проверяет?

@Marina-gh4bm 4 месяца назад

Капец просто 🤦

Далее

Что означает список ювелиров с уровнями риска ПОД/ФТ

11:05

Что означает список ювелиров с уровнями риска ПОД/ФТ

Просмотров 1,3 тыс.

О чрезмерном усердии при исполнении требований 115-ФЗ

7:56

О чрезмерном усердии при исполнении требований 115-ФЗ

Просмотров 1,5 тыс.

Запомни это про пердеж!!! #иф #пердеж #пук #сэмонелла #газ #запомни

00:16

Запомни это про пердеж!!! #иф #пердеж #пук #сэмонелла #газ #запомни

Просмотров 362 тыс.

Почему-то хочется плакать

00:17

Почему-то хочется плакать

Просмотров 491 тыс.

Интеллект ИЗ НИЧЕГО. РАЗУМ РОЯ - ТОПЛЕС

45:09

Интеллект ИЗ НИЧЕГО. РАЗУМ РОЯ - ТОПЛЕС

Просмотров 790 тыс.

Lp. Сердце Вселенной #8 БОЛЬШОЕ ЧУДОВИЩЕ [Новое Оружие] • Майнкрафт

28:11

Lp. Сердце Вселенной #8 БОЛЬШОЕ ЧУДОВИЩЕ [Новое Оружие] • Майнкрафт

Просмотров 890 тыс.

Чьей подписью подписывать ФЭС в Росфинмониторинг

7:05

Чьей подписью подписывать ФЭС в Росфинмониторинг

Просмотров 1,2 тыс.

Недостатки преждевременного обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

5:04

Недостатки преждевременного обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Просмотров 718

Самые важные вопросы о проверке по 115-ФЗ

1:11:47

Самые важные вопросы о проверке по 115-ФЗ

Просмотров 7 тыс.

О некоторых особенностях работы с перечнями Росфинмониторинга

5:54

О некоторых особенностях работы с перечнями Росфинмониторинга

Просмотров 1 тыс.

Про отчет о сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг

8:11

Про отчет о сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг

Просмотров 2,1 тыс.

Курс по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга

19:42

Курс по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга

Просмотров 2 тыс.

Надо ли исполнять 115-ФЗ, если клиентов нет и деятельность не ведется

6:36

Надо ли исполнять 115-ФЗ, если клиентов нет и деятельность не ведется

Просмотров 1,1 тыс.

Про обязанность идентификации бенефициарных владельцев

5:58

Про обязанность идентификации бенефициарных владельцев

Просмотров 13 тыс.

Как работать с новыми перечнями Росфинмониторинга

13:19

Как работать с новыми перечнями Росфинмониторинга

Просмотров 1,9 тыс.

Про просрочку в постановке на учет в Росфинмониторинг

7:09

Про просрочку в постановке на учет в Росфинмониторинг

Просмотров 3 тыс.

Запомни это про пердеж!!! #иф #пердеж #пук #сэмонелла #газ #запомни

00:16

Запомни это про пердеж!!! #иф #пердеж #пук #сэмонелла #газ #запомни

Просмотров 362 тыс.