Що означає фінансовий моніторинг у банках: розповідає фінансистка Юлія Баткалова 

Дякую, цікава розмова

Ще можна зробити витяг з кабінету платника податків - Запит про суми виплачених доходів або Декларацію платника податку ФОП( за допомогою ЕЦП- наприклад, Приватбанку) разом з квітанцією про отримання цього документу і надати в відсканованому вигляді через онлайн-банкінг

❤ доброго часу! А суми до 400000? Якщо зп 18000 а поповнення на 30, 50 в місяць?

Доброго дня. Припустим якщо людина получає на свою карту ПБ з закордонної карти(Payoneer) два рази на місяць по 400-600 дол. і через деякий час знімає їх. У Фінмоніторингу можуть виникнути якісь запитання? Дякую

жодної відповіді у коментарях