О каких сделках с недвижимостью надо сдавать отчет в Росфинмониторинг

ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг

Подписаться 3 тыс.

Просмотров 1,8 тыс.

50% 1

Павел Смыслов комментирует письмо Росфинмониторинга, в котором были даны разъяснения на наиболее частые вопросы риэлторов, касающиеся отправки отчетности по операциям, связанным с оплатой недвижимого имущества.
Наши сайты:
www.smyslovy.r...
vestnik115fz.ru/
smyslovy
t.me/pavelsmys...
/ pavel_smyslov

Опубликовано:

14 окт 2024

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист

Посмотреть позже

Комментарии : 8

@ArtinRu 2 года назад

дду- прям от сердца отлегло, сейчас они основные сделки

@АлександрЮзлов 2 года назад

отчет надо подавать только по подозрительным сделкам или по каждой? По сделке с ценой выше 5 млн. или по всем?

@pavelsmyslov 2 года назад

все сделки купли-продажи недвижимости на сумму равную или выше 5 млн подлежат обязательному контролю - отчетности.

@Elena-M0127 2 года назад

Точно так же вы остались за дверью и не знаете ничего, что там стороны подписали и никто вам не обязан ничего показывать. Все равно будете подавать сведения?

@Elena-M0127 2 года назад

А чем риэлтер подтверждает достоверность своих сведений, если он не сторона по сделке

@Elena-M0127 2 года назад

Зачем рфм брать сведения из максимально ненадежного источника, если их можно взять в в росреестре?

@pavelsmyslov 2 года назад

Росреестр не знает особенностей оплаты сделки, который знает агент.

@ArtinRu 2 года назад

@@pavelsmyslov ипотеку можно было бы и исключить. там банк платит и сам отчитывается