In questo intervento del Dott. Fortarezza Antonio, viene illustrato il comportamento da tenere per identificare il titolare effettivo nel caso in cui nella catena di controllo del cliente vi sia una società fiduciaria.
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L'intervento è tratto dai seminari Antiriciclaggio Smart che ogni mese organizziamo per i professionisti e che sono caratterizzati da un esame della normativa antiriciclaggio esclusivamente operativo. Raccontiamo da professionisti a professionisti le regole antiriciclaggio da applicare nello studio senza troppi fronzoli.
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22 авг 2024
