Тёмный

Финмониторинг: контролировать 600 000 или 1 000 000 рублей 

ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Подписаться 3 тыс.
Просмотров 2,3 тыс.
50% 1
ВидеоПоделитьсяСкачатьДобавить в

Павел Смыслов рассказывает о "побочном эффекте" изменений в 115-ФЗ, согласно которым пороговое значение по операциям обязательного контроля было увеличено до 1 млн рублей.
Наши сайты:
www.smyslovy.ru/uslugi.html​
vestnik115fz.ru/​
smyslovy​
t.me/pavelsmyslov​
/ pavel_smyslov

Опубликовано:

 

29 сен 2022

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 5   
@TatianaIvantsova
@TatianaIvantsova Год назад
Спасибо, Павел Александрович, за Вашу помощь! Очень актуально!
@pavelsmyslov
@pavelsmyslov Год назад
Рад, что пригодилось!
@Bogdanov96
@Bogdanov96 9 месяцев назад
Скажите, 600 тысяч это за одну операцию или за месяц переводов?
@pavelsmyslov
@pavelsmyslov 9 месяцев назад
Одна операция
@mordyhai3569
@mordyhai3569 Год назад
Мда, все как обычно, через задницу.
Далее
О каких сделках с недвижимостью надо сдавать отчет в Росфинмониторинг
7:48
О каких сделках с недвижимостью надо сдавать отчет в Росфинмониторинг
Просмотров 1,7 тыс.
Что спросят на проверке по 115-ФЗ и ПОД/ФТ/ФРОМУ?
9:41
Что спросят на проверке по 115-ФЗ и ПОД/ФТ/ФРОМУ?
Просмотров 2 тыс.
Я ПЕРЕЖИЛ 10 СТАДИЙ ЗОМБИ В МАЙНКРАФТ!
39:59
Я ПЕРЕЖИЛ 10 СТАДИЙ ЗОМБИ В МАЙНКРАФТ!
Просмотров 772 тыс.
😨 Этот Секретый ритуал Призывает в ВАШ МИР Майнкрафт..
36:54
😨 Этот Секретый ритуал Призывает в ВАШ МИР Майнкрафт..
Просмотров 212 тыс.
Как пробить тяжелую ПТ-САУ Minotauro в Мир Танков? #wot #миртанков
01:00
Как пробить тяжелую ПТ-САУ Minotauro в Мир Танков? #wot #миртанков
Просмотров 259 тыс.
ТИМ НЕ ХОЧЕТ В САДИК😄 #димасблог #аняищук #baby
00:41
ТИМ НЕ ХОЧЕТ В САДИК😄 #димасблог #аняищук #baby
Просмотров 385 тыс.
Чьей подписью подписывать ФЭС в Росфинмониторинг
7:05
Чьей подписью подписывать ФЭС в Росфинмониторинг
Просмотров 1,2 тыс.
О чрезмерном усердии при исполнении требований 115-ФЗ
7:56
О чрезмерном усердии при исполнении требований 115-ФЗ
Просмотров 1,5 тыс.
Обязанности риелторов по финмониторингу с 2021 года
10:29
Обязанности риелторов по финмониторингу с 2021 года
Просмотров 2,1 тыс.
Что означает список ювелиров с уровнями риска ПОД/ФТ
11:05
Что означает список ювелиров с уровнями риска ПОД/ФТ
Просмотров 1,3 тыс.
Три основные ошибки при заполнении анкет клиента
10:28
Три основные ошибки при заполнении анкет клиента
Просмотров 1,9 тыс.
115-ФЗ | О противодействии легализации и отмыванию доходов. Как работает финансовый мониторинг?
11:47
115-ФЗ | О противодействии легализации и отмыванию доходов. Как работает финансовый мониторинг?
Просмотров 19 тыс.
В каких случаях нужно обновлять правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
8:14
В каких случаях нужно обновлять правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Просмотров 1,2 тыс.
Про обязанность идентификации бенефициарных владельцев
5:58
Про обязанность идентификации бенефициарных владельцев
Просмотров 13 тыс.
Как обжаловать отказ банка и блокировку по финмониторингу
9:31
Как обжаловать отказ банка и блокировку по финмониторингу
Просмотров 544
Почему отчет в Росфинмониторинг лучше сдать досрочно
6:21
Почему отчет в Росфинмониторинг лучше сдать досрочно
Просмотров 816
Я ПЕРЕЖИЛ 10 СТАДИЙ ЗОМБИ В МАЙНКРАФТ!
39:59
Я ПЕРЕЖИЛ 10 СТАДИЙ ЗОМБИ В МАЙНКРАФТ!
Просмотров 772 тыс.